UE wzmocni środki mające na celu konfiskatę kryptowalut i innych «niezidentyfikowanych» aktywów
- Obywatele muszą udowodnić legalność zakupu wszelkich cennych aktywów
- A także nie mieć żadnych powiązań z organizacjami przestępczymi
Rada UE zaktualizowała zaproponowaną w ubiegłym roku dyrektywę w sprawie odzyskiwania i konfiskaty mienia. Jest to dokument, który zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie UE do śledzenia i konfiskaty niezidentyfikowanych aktywów.
Nowa wersja określa, że «niezidentyfikowane aktywa» to wszystkie aktywa wartościowe. Obejmuje to również kryptowaluty.
Mogą one jednak zostać skonfiskowane tylko wtedy, gdy właściciel nie jest w stanie udowodnić legalności zakupu. W tym celu monitoring finansowy będzie sprawdzał oficjalne dochody obywateli. W każdym indywidualnym przypadku władze lokalne określą sposób prowadzenia nadzoru.
Właściciel majątku musi również udowodnić, że nie ma powiązań z organizacjami przestępczymi (jeśli władze mają podstawy do takich podejrzeń).
«Ustalając, czy dany majątek pochodzi z działalności przestępczej, sądy krajowe powinny wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności sprawy, w tym dostępne dowody i konkretne fakty, takie jak wartość faktu, że majątek jest znacznie nieproporcjonalny do legalnych dochodówwłaściciela»
Projekt ustawy trafi teraz do Parlamentu Europejskiego w celu rozpatrzenia. Tam urzędnicy będą musieli uzgodnić ostateczny tekst dyrektywy. Jeśli zostanie zatwierdzona, nowe prawo wejdzie w życie w ciągu 3 lat.
