ЄС посилить заходи щодо конфіскації криптовалют та інших «невстановлених» активів
- Громадянам потрібно доводити законність купівлі будь-яких цінних активів
- А також не перебувати у зв’язках зі злочинними організаціями
Рада ЄС оновила директиву «про повернення та конфіскацію активів», запропоновану ще минулого року. Це документ, який зобов’язує всі країни-члени ЄС відстежувати і конфіскувати невстановлені активи.
У новій редакції уточнюється, що «невстановленими активами» вважаються всі активи, що мають цінність. Зокрема й криптовалюти.
Однак, конфісковувати їх можна тільки в тому разі, якщо власник не може довести законність купівлі. Для цього фінмоніторинг перевірятиме офіційні доходи громадян. У кожному окремому випадку місцева влада сама визначає, як проводити нагляд.
Також власник активу має довести відсутність зв’язку зі злочинними організаціями (якщо у влади є підстави для таких підозр).
«Визначаючи, чи є дане майно отриманим в результаті злочинної діяльності, національні суди повинні брати до уваги всі відповідні обставини справи, включаючи наявні докази і конкретні факти, такі як цінність того факту, що майно істотно невідповідне законному доходу особи-власника»
Тепер законопроєкт відправиться на розгляд до Європарламенту. Там чиновники мають узгодити фінальний текст директиви. Якщо її ухвалять, то новий закон набуде чинності протягом 3 років.
