ЕС усилит меры по конфискации криптовалют и прочих «неустановленных» активов
- Гражданам нужно доказывать законность покупки любых ценных активов
- А также не состоять в связях с преступными организациями
Совет ЕС обновил директиву «о возвращении и конфискации активов», предложенную еще в прошлом году. Это документ, который обязывает все страны-члены ЕС отслеживать и конфисковать неустановленные активы.
В новой редакции уточняется, что «нестановленными активами» считаются все активы, имеющие ценность. В том числе и криптовалюты.
Однако, конфисковывать их можно только в том случае, если владелец не может доказать законность покупки. Для этого финмониторинг будет проверять официальные доходы граждан. В каждом отдельном случае местные власти сами определяют, как проводить надзор.
Также владелец актива должен доказать отсутствие связи с преступными организациями (если у властей есть основания для таких подозрений).
«Определяя, является ли данное имущество полученным в результате преступной деятельности, национальные суды должны принимать во внимание все соответствующие обстоятельства дела, включая имеющиеся доказательства и конкретные факты, такие как ценность того факта, что имущество существенно несоразмерный законному доходу лица-собственника»
Теперь законопроект отправится на рассмотрение в Европарламент. Там чиновники должны согласовать финальный текст директивы. Если ее примут, то новый закон вступит в силу в течение 3 лет.
