Kanadyjski regulator nakłada na Binance karę w wysokości 4,4 miliona dolarów za naruszenie wymogów AML
- FINTRAC nałożył karę na giełdę kryptowalut Binance w wysokości 4,4 mln dolarów.
- Powodem był brak zezwolenia na obrót pieniężny w służbie zagranicznej oraz niespełnienie wymogów AML.
- Organ regulacyjny stwierdził naruszenia podczas kontroli w 2023 r.
Giełda kryptowalut Binance została ukarana grzywną w wysokości 4,4 miliona dolarów przez Kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych (FINTRAC). Powodem było naruszenie przepisów mających na celu zwalczanie prania pieniędzy.
Z dostępnych informacji wynika, że w 2023 roku regulator przeprowadził kontrolę spółki pod kątem spełniania wymogów. W trakcie dochodzenia FINTRAC odkrył, że Binance nie posiada licencji na prowadzenie działalności w charakterze zagranicznej usługi pieniężnej (FMSB).
Według organu regulacyjnego przedsiębiorstwa wielokrotnie miały możliwość zarejestrowania się jako FMSB. Platforma nie zrobiła tego jednak w wymaganych prawem terminach.
Przedstawiciele agencji zauważyli także, że firma nie przekazywała władzom Kanady informacji o transakcjach w wirtualnej walucie na kwotę przekraczającą 10 000 CAD (7300 dolarów). Władze naliczyły 5902 tego typu transakcje, o których giełda nie przekazała danych.
7 maja 2024 r. organ nadzoru finansowego oficjalnie nałożył karę na Binance Holdings Ltd za naruszenie przepisów AML i prowadzenie działalności bez licencji. W momencie publikacji tego artykułu firma nie skomentowała decyzji FINTRAC.
W 2022 roku Binance zobowiązało się do wyjścia z rynku kanadyjskiego i zamknięcia lokalnych oddziałów. Stało się to po tym, jak kraj wprowadził nowe zasady rejestracji i kontroli firm z sektora kryptowalut.
Pomimo odejścia giełdy organy nadzoru finansowego w dalszym ciągu monitorowały działalność spółki na kontrolowanym przez siebie terytorium. W 2023 roku okazało się, że Komisja Papierów Wartościowych Ontario (OSC) prowadzi śledztwo w sprawie Binance.
Przypomnijmy, że pisaliśmy, że amerykański sąd wydał wyrok w sprawie byłego prezesa giełdy Binance, Changpenga Zhao (CZ). Został skazany na 4 miesiące więzienia.
