Регулятор Канади оштрафував Binance на $4,4 млн за порушення AML-вимог
- FINTRAC оштрафував криптовалютну біржу Binance на $4,4 млн.
- Приводом стала відсутність ліцензії на грошові операції як іноземного сервісу і недотримання AML-вимог.
- Порушення регулятор виявив під час перевірки 2023 року.
Криптовалютну біржу Binance оштрафовано на $4,4 млн за рішенням Центру аналізу фінансових операцій і звітів Канади (FINTRAC). Приводом для цього стало порушення законодавства, націленого на боротьбу з відмиванням грошей.
За наявною інформацією, регулятор у 2023 році здійснив перевірку компанії на предмет дотримання вимог. Під час розслідування FINTRAC виявив, що Binance не має ліцензії на роботу як іноземний сервіс із проведення грошових операцій (FMSB).
За заявою регулятора, компанії неодноразово надавали можливість зареєструватися в ролі FMSB. Однак платформа не зробила цього в передбачені законом терміни.
Представники агентства також зазначили, що компанія не надала владі Канади інформацію про транзакції з віртуальною валютою, що перевищують 10 000 CAD ($7300). Відомство нарахувало 5902 операції такого роду, за якими біржа не передала дані.
7 травня 2024 року фінансовий регулятор офіційно оштрафував Binance Holdings Ltd за порушення AML-законодавства і роботу без ліцензії. На момент публікації статті компанія не коментувала рішення FINTRAC.
Варто зазначити, що у 2022 році Binance прийняла на себе зобов’язання покинути канадський ринок і закрити місцеві філії. Це сталося після введення в країні нових правил реєстрації та контролю для компаній з криптосектора.
Попри відхід біржі, фінансові регулятори продовжили моніторити діяльність компанії на підзвітній їм території. У 2023 році стало відомо, що Комісія з цінних паперів провінції Онтаріо (OSC) веде розслідування щодо Binance.
Нагадаємо, ми писали, що американський суд виніс вердикт у справі колишнього CEO біржі Binance Чанпена Чжао (CZ). Його засудили до 4 місяців тюремного ув’язнення.
