Meksyk: Schemat Ponziego o wartości 15 milionów dolarów związany z górnictwem
- Oszuści oferowali klientom inwestycje w nieruchomości i spółki wydobywcze.
- Obiecywali deponentom miesięczne zwroty w wysokości do 10%.
- Szkody spowodowane działaniami oszustów wyniosły łącznie 15 milionów dolarów.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postawiła zarzuty meksykańskiej firmie Aras Investment Business Group. Jej kierownictwo może być zaangażowane w organizację schematu Ponziego o wartości 15 milionów dolarów.
Według SEC, dyrektor generalny firmy Armando Gutierrez Rosas i cztery inne osoby stworzyły oszukańczy program, którego ofiarą padło ponad 450 inwestorów detalicznych w USA.
Od marca 2020 r. do listopada 2021 r. Gutierrez i jego współpracownicy oferowali amerykańskim klientom inwestowanie w nieruchomości i spółki wydobywcze w Meksyku. Organizatorzy programu oferowali inwestorom miesięczne zwroty w wysokości do 10%.
SEC twierdzi, że projekt okazał się piramidą finansową. Oszuści zorganizowali schemat Ponziego i wydali pieniądze inwestorów na pokrycie osobistych wydatków, w tym na zakup rezydencji w Teksasie o wartości 2,5 miliona dolarów.
W swoim akcie oskarżenia SEC nalegała na kary cywilne wobec organizatorów, restytucję i grzywny. Armando Gutierrez i czterech innych uczestników oszukańczego schematu zgodziło się na wyrok sądu w sprawie wszystkich roszczeń.
Wcześniej informowaliśmy, że w Korei Południowej władze odkryły schemat Ponziego o wartości 330 mln USD. Podobny przypadek miał miejsce w Tajlandii, gdzie deponenci zostali oszukani na kwotę 75 mln USD.
