В Мексике раскрыли связанную с майнингом схему Понци на $15 млн
- Мошенники предлагали клиентам вкладывать средства в недвижимость и майнинговые компании.
- Они обещали вкладчикам ежемесячную доходность до 10%.
- Ущерб от действий мошенников составил $15 млн.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения мексиканской компании Aras Investment Business Group. Ее руководство может быть причастно к организации схемы Понци на $15 млн.
Согласно информации SEC, генеральный директор компании Армандо Гутьеррес Росас и еще четыре человека создали мошенническую схему, жертвами которой стали более чем 450 розничных инвесторов в США.
В жалобе регулятора сказано, что с марта 2020 года по ноябрь 2021 года Гутьеррес и его сообщники предлагали клиентам из США инвестировать средства в недвижимость и майнинговые компании Мексики. Организаторы схемы предлагали вкладчикам ежемесячную доходность до 10%.
SEC утверждает, что проект оказался финансовой пирамидой. Мошенники организовали схему Понци и тратили средства инвесторов для оплаты личных расходов, включая покупку особняка стоимостью $2,5 млн в Техасе.
В своем обвинении SEC настаивала на применении гражданских санкций к организаторам, возврате долгов и выплате штрафов. Армандо Гутьеррес и еще четыре участника мошеннической схемы согласились с решением суда по всем предъявленным искам.
Ранее мы рассказывали, что в Южной Корее власти раскрыли схему Понци на $330 млн. Похожий случай произошел в Таиланде, где вкладчиков обманули на $75 млн.
