У Мексиці розкрили пов’язану з майнінгом схему Понці на $15 млн
- Шахраї пропонували клієнтам вкладати кошти в нерухомість і майнінгові компанії.
- Вони обіцяли вкладникам щомісячну прибутковість до 10%.
- Збиток від дій шахраїв склав $15 млн.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення мексиканській компанії Aras Investment Business Group. Її керівництво може бути причетним до організації схеми Понці на $15 млн.
Згідно з інформацією SEC, генеральний директор компанії Армандо Гутьєррес Росас і ще четверо людей створили шахрайську схему, жертвами якої стали більш ніж 450 роздрібних інвесторів у США.
У скарзі регулятора йдеться, що з березня 2020 року до листопада 2021 року Гутьєррес і його спільники пропонували клієнтам зі США інвестувати кошти в нерухомість і майнінгові компанії Мексики. Організатори схеми пропонували вкладникам щомісячну прибутковість до 10%.
SEC стверджує, що проєкт виявився фінансовою пірамідою. Шахраї організували схему Понці і витрачали кошти інвесторів для оплати особистих витрат, включно з купівлею особняка вартістю $2,5 млн у Техасі.
У своєму обвинуваченні SEC наполягала на застосуванні цивільних санкцій до організаторів, поверненні боргів і виплаті штрафів. Армандо Гутьєррес і ще чотири учасники шахрайської схеми погодилися з рішенням суду за всіма пред’явленими позовами.
Раніше ми розповідали, що в Південній Кореї влада розкрила схему Понці на $330 млн. Схожий випадок стався в Таїланді, де вкладників ошукали на $75 млн.
