У Таїланді розкрили схему Понці на $75 млн. Її жертвами стали 3280 осіб

Співробітники CCIB у Таїланді провели міжвідомчу операцію. Поліція затримала п'ятьох іноземних громадян, пов'язаних із роботою компанії BCH Global Ltd. Це інвестиційна фірма, яка під час перевірки виявилася криптопірамідою. Збиток від дій зловмисників перевищив $75 млн. Кількість жертв становила 3280 осіб. Влада Таїланду заарештувала п'ятьох іноземних громадян у справі BCH Global Ltd. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на прессекретаря Управління з розслідування кіберзлочинів (CCIB) Кіссана Фатаначароена. Зазначена компанія потрапила в поле зору відомства наприкінці 2022 року. Організатори схеми обіцяли вкладникам високий прибуток. Жертви інвестували не тільки криптоактиви, а й золото. Приблизна кількість постраждалих — 3280 осіб. У CCIB зазначили, що реальні цифри можуть бути більшими, тому всіх, хто зазнав збитків від дій BCH Global Ltd, просять звертатися в управління. У межах розслідування влада затримала чотирьох громадян Китаю й одного Лаосу. Їм закидають організацію злочинної схеми, фінансове шахрайство та відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом. Збиток від дій зловмисників становить 2,7 млрд бат (близько $75,6 млн за курсом на момент написання). Під час затримання поліція конфіскувала їхні активи на 585 млн бат ($16,4 млн). За словами Фатаначароена, серед шахрайств у фінансовому секторі саме такі схеми завдають найбільших збитків. Деякі люди закладають будинки та беруть кредити, щоб вкласти гроші в гонитві за прибутком, підкреслив він. Раніше ми повідомляли про те, що в Таїланді кожен громадянин отримає по $300 у криптоактивах. Це одна з обіцянок нового прем'єр-міністра. До цього з'явилася інформація, що в країні можуть заборонити соціальну мережу Facebook. Причина — реклама шахрайських інвестиційних схем.