В Таиланде раскрыли схему Понци на $75 млн. Ее жертвами стали 3280 человек
- Сотрудники CCIB в Таиланде провели межведомственную операцию.
- Полиция задержала пятерых иностранных граждан, связанных с работой компании BCH Global Ltd.
- Это инвестиционная фирма, которая при проверке оказалась криптопирамидой.
- Ущерб от действий злоумышленников превысил $75 млн. Число жертв составило 3280 человек.
Власти Таиланда арестовали пятерых иностранных граждан по делу BCH Global Ltd. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Управления по расследованию киберпреступлений (CCIB) Киссана Фатаначароена.
Указанная компания попала в поле зрения ведомства в конце 2022 года. Организаторы схемы обещали вкладчикам высокую прибыль. Жертвы инвестировали не только криптоактивы, но и золото.
Приблизительное число пострадавших — 3280 человек. В CCIB отметили, что реальные цифры могут быть больше, поэтому всех, кто понес ущерб от действий BCH Global Ltd, просят обращаться в управление.
В рамках расследования власти задержали четырех граждан Китая и одного Лаоса. Им вменяют организацию преступной схемы, финансовое мошенничество и отмывание средств, полученных незаконным путем.
Ущерб от действий злоумышленников составляет 2,7 млрд бат (около $75,6 млн по курсу на момент написания). При задержании полиция конфисковала их активы на 585 млн бат ($16,4 млн).
По словам Фатаначароена, среди мошенничеств в финансовом секторе именно такие схемы причиняют наибольший ущерб. Некоторые люди закладывают дома и берут кредиты, чтобы вложить деньги в погоне за прибылью, подчеркнул он.
Ранее мы сообщали о том, что в Таиланде каждый гражданин получит по $300 в криптоактивах. Это одно из обещаний нового премьер-министра.
До этого появилась информация, что в стране могут запретить социальную сеть Facebook. Причина — реклама мошеннических инвестиционных схем.
