В Южной Корее власти раскрыли «схему Понци» на $330 млн
- Инвесторам гарантировали доходность до 16%
- Клиентам предлагали вкладывать свою криптовалюту и покупать «токены» площадки в виде виртуальных нарядов
- Ущерб от действий мошенников составил 439,3 млрд вон
Вчера, 30 мая, прокуратура Сувона выдвинула обвинения двум членам топ-менеджмента и еще как минимум 10 сотрудникам популярной местной P2P-платформы. Проект оказался обычной пирамидой. Ущерб от действий мошенников составляет около $330 млн.
Согласно материалам дела, фигуранты запустили P2P-сервис для обмена криптовалюты со встроенным магазином виртуальной одежды и аксессуаров. Пользователям предлагалось покупать эти товары и держать криптовалюту на сервисе для получения прибыли.
На сайте действовала 9-ступенчатая система градации инвесторов. Ранние партнеры получали отчисления за счет привлечения новых участников. На последней, девятой ступени, участникам гарантировали доходность до 16%.
Сервис также позиционировал себя как своеобразный NFT-маркетплейс. Пользователи якобы могли «зарабатывать» на покупке и перепродаже виртуальных нарядов и аксессуаров.
Платформа проработала с ноября 2020 по сентябрь 2021 года. Общий ущерб от действий мошенников составил 439,3 млрд вон, около $330 млн. Число жертв пирамиды исчисляется сотнями.
Прокуратура уже задержала одного из основателей проекта и заместителя его партнера. По делу проходят еще 10 фигурантов, степень вины которых выясняется. Название сервиса не разглашается в интересах следствия. Ранее мы рассказывали об еще одном случае мошенничества в Южной Корее. Чиновник крал деньги из бюджета, после чего вкладывал все в криптовалюту. Интересно, что до этого он уже потерял собственные сбережения на рынке, но решил таким образом компенсировать потери.
