FATF wzywa Katar do przyspieszenia dochodzeń w sprawie kryptowalut
- Bogaty kraj ma niski wskaźnik oszustw
- Ale zagraniczne firmy mogą wykorzystywać kryptowaluty do obchodzenia sankcji
Międzynarodowa Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) opublikowała raport na temat Kataru. Pochwalono w nim wysiłki władz w zakresie AML. Wezwano jednak do ulepszenia systemu, który nie był modernizowany od 2019 roku.
Cyberdetektywi zwracają uwagę na niski wskaźnik wykrywalności przestępstw związanych z praniem brudnych pieniędzy:
«Liczba dochodzeń i oskarżeń w sprawie prania pieniędzy pozostaje niska, a władze powinny nadal usprawniać swoje dochodzenia, aby określić rolę, jaką Katar może odgrywać w wyrafinowanych lub profesjonalnych programach»
W grudniu 2019 r. główny regulator finansowy Kataru, QFCRA, ogłosił zakaz świadczenia wszelkich usług związanych z wirtualnymi aktywami. Naruszenie tego prawa pociąga za sobą grzywny, a nawet odpowiedzialność karną.
Jednak w praktyce zasady te nie zawsze działają. W mediach pojawiają się plotki, że Katar jest wykorzystywany przez firmy do prania brudnych pieniędzy ze względu na niską jakość nadzoru. Dotyczy to również rosyjskich oligarchów.
Według raportu FATF, Katar musi poprawić swój system monitorowania finansowego.
«Władzom nadal brakuje kontroli, aby zapewnić, że wszystkie zebrane informacje są dokładne i aktualne»
Co ciekawe, katarski bank centralny nie wyklucza możliwości uruchomienia CBDC. Obecnie ocenia zalety i wady takich aktywów. Opracowują również odpowiednią technologię i platformę.
