Współzałożyciel BTC-e przyznaje się do spisku mającego na celu wypranie 9 mld USD
- Alexander Vinnik, współzałożyciel giełdy kryptowalut BTC-e, przyznał się do spisku mającego na celu wypranie 9 mld USD.
- Był zaangażowany w platformę od 2011 do 2017 roku.
- Według prokuratorów, BTC-e była wykorzystywana do prania i transferu środków pochodzących z nielegalnej działalności.
3 maja 2024 r. Alexander Vinnik, obywatel Rosji, współzałożyciel giełdy kryptowalut BTC-e, przyznał się do winy za spisek mający na celu pranie pieniędzy.
Zgodnie z dokumentami sądowymi, Vinnik był operatorem BTC-e – wówczas jednej z największych giełd kryptowalut na świecie. Od momentu powstania w 2011 r. do zamknięcia przez organy ścigania w lipcu 2017 r. platforma przetworzyła ponad 9 miliardów dolarów w transakcjach. BTC-e podobno obsługiwała ponad 1 milion klientów na całym świecie, w tym obywateli Stanów Zjednoczonych.
W oświadczeniu stwierdzono, że cyberprzestępcy wykorzystywali BTC-e do przesyłania, prania i przechowywania środków pochodzących z nielegalnej działalności. Giełda otrzymała przelewy związane z licznymi atakami hakerskimi, kradzieżą tożsamości, wykorzystaniem oprogramowania ransomware i innymi schematami przestępczymi.
Ponadto, zgodnie z komunikatem, platforma otrzymywała przelewy związane z działalnością skorumpowanych urzędników państwowych i dystrybucją narkotyków. Oleksandr Vinnik podobno zarządzał BTC-e i ułatwiał nielegalną działalność giełdy. Według organów ścigania jest on odpowiedzialny za straty w wysokości co najmniej 121 milionów dolarów.
Pomimo prowadzenia działalności w USA, BTC-e nie była zarejestrowana w Financial Crimes Enforcement Agency (FinCEN), nie przeprowadzała kontroli know-your-customer (KYC) i / lub przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) zgodnie z wymogami prawa federalnego. W dokumencie stwierdzono, że nie gromadziła danych klientów, co czyniło platformę atrakcyjną do ukrywania dochodów z przestępstw.
“To przyznanie się do winy odzwierciedla ciągłe zaangażowanie Departamentu w wykorzystywanie wszystkich narzędzi do zwalczania prania pieniędzy, wykrywania wykroczeń na rynku kryptowalut i zadośćuczynienia ofiarom” – powiedział Departament Sprawiedliwości USA.
Wiadomo, że w 2017 r. FinCEN nałożył karę cywilną w wysokości 110 mln USD za umyślne naruszenie przez kierownictwo BTC-e amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ponadto agencja ukarała Alexandra Vinnika grzywną w wysokości 12 milionów dolarów za jego bezpośredni udział w tych naruszeniach.
Według DOJ, ostateczny wyrok Vinnika zostanie wydany przez sędziego federalnego sądu okręgowego po zapoznaniu się z materiałami dostarczonymi przez dział cyberprzestępczości IRS, Homeland Security Investigations (HSI) i inne agencje. Zgodnie z komunikatem, oskarżony w sprawie został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych z pomocą rządu greckiego.
Przypomnijmy, że w grudniu 2023 r. założyciel giełdy kryptowalut Bitzlato Anatolij Legkodimow przyznał się do prania pieniędzy. Według prokuratury platforma przetworzyła ponad 700 milionów dolarów nielegalnych funduszy i była największym kontrahentem darknetowej strony Hydra.
