Співзасновник BTC-e зізнався у змові з метою відмивання $9 млрд
- Співзасновник криптовалютної біржі BTC-e Олександр Винник зізнався у змові з метою відмивання грошей на $9 млрд.
- У період з 2011 по 2017 рік він брав участь у роботі платформи.
- За словами прокурорів, BTC-e використовували для відмивання і переказу коштів, отриманих унаслідок незаконної діяльності.
3 травня 2024 року громадянин РФ і співзасновник криптовалютної біржі BTC-e Олександр Винник визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей.
Згідно із судовими документами, Винник був оператором BTC-e — на той момент однієї з найбільших у світі криптобірж. З моменту створення в 2011 році і до закриття правоохоронними органами в липні 2017 року платформа опрацювала транзакції на понад $9 млрд. Повідомляють, що BTC-e обслуговувала понад 1 млн клієнтів у всьому світі, включно з громадянами Сполучених Штатів.
У заяві йдеться про те, що за допомогою BTC-e кіберзлочинці переказували, відмивали і зберігали кошти, отримані в результаті незаконної діяльності. Біржа отримувала перекази, пов’язані з численними хакерськими атаками, крадіжкою особистих даних, використанням програм-вимагачів та іншими злочинними схемами.
Крім того, згідно з релізом, на платформу переказували кошти, пов’язані з діяльністю корумпованих державних чиновників і поширенням наркотиків. Повідомляється, що Олександр Винник керував BTC-e і сприяв незаконній діяльності біржі. Він несе відповідальність за збитки на суму щонайменше $121 млн, заявили правоохоронні органи.
Незважаючи на діяльність у США, BTC-e не була зареєстрована в агентстві з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), не проводила перевірку «знай свого клієнта» (KYC) та/або боротьбу з відмиванням грошей (AML), як того вимагає федеральний закон. Вона не збирала дані про клієнтів, що зробило платформу привабливою для приховування злочинних доходів, ідеться в документі.
«Це визнання провини відображає постійне прагнення Департаменту використовувати всі інструменти для боротьби з відмиванням грошей, пошуку правопорушень на крипторинку та відшкодування збитків жертвам», — повідомили в Міністерстві юстиції США.
Відомо, що 2017 року FinCEN наклав штраф у розмірі $110 млн за умисне порушення керівництвом BTC-e законів США про боротьбу з відмиванням грошей. Крім того, відомство оштрафувало Олександра Винника на $12 млн за його безпосередню участь у цих порушеннях.
За даними Мін’юсту, остаточний вирок Виннику винесе суддя федерального окружного суду після розгляду матеріалів, наданих відділом кіберзлочинності IRS, службою національної безпеки (HSI) та іншими відомствами. Згідно з релізом, фігуранта справи екстрадували до США за сприяння уряду Греції.
Нагадаємо, у грудні 2023 року засновник криптобіржі Bitzlato Анатолій Легкодимов визнав себе винним у відмиванні коштів. Платформа опрацювала понад $700 млн незаконних коштів і була найбільшим контрагентом даркнет-майданчика Hydra, заявили прокурори.
