Засновник криптобіржі Bitzlato визнав себе винним у відмиванні коштів
- Засновник Bitzlato Анатолій Легкодимов визнав себе винним у відмиванні коштів.
- За словами прокурорів, він знав, що злочинці здійснювали незаконну діяльність через платформу.
- Обвинувачений погодився ліквідувати Bitzlato і відмовився від будь-яких претензій на заарештовані активи на суму близько $23 млн.
Засновник криптовалютної біржі Bitzlato Анатолій Легкодимов визнав себе винним у відмиванні грошей. У заяві прокурорів сказано, що платформа опрацювала понад $700 млн незаконних коштів і була найбільшим контрагентом даркнет-майданчика Hydra.
Також прокурори стверджують, що обвинувачений знав про те, що злочинці використовують його криптовалютну біржу, оскільки на ній «слабкий контроль за незаконними грошовими операціями».
Виконувач обов’язків помічника генерального прокурора Ніколь Арджентьєрі заявив:
«Легкодимов керував криптовалютною біржею, яка була відкрита для злочинів та відмивання грошей. Він наживався на обслуговуванні шахраїв, і тепер йому доведеться за це розплачуватися».
У межах угоди про визнання провини засновник Bitzlato погодився ліквідувати біржу і відмовився від будь-яких претензій на суму приблизно $23 млн.
Нагадаємо, у січні 2023 року у США ввели санкції проти Bitzlato.
