Двох громадян Китаю заарештували за шахрайство з криптовалютою на $73 млн
- Два громадяни Китаю відмили $73 млн через пов’язані з криптовалютними інвестиційними аферами підставні компанії.
- Їм загрожує понад 120 років позбавлення волі.
Міністерство юстиції США повідомило про арешт двох громадян Китаю, яких звинувачують у відмиванні $73 млн через підставні компанії, які пов’язані з криптовалютними інвестиційними аферами.
41-річного Дарена Лі затримали 12 квітня 2024 року в міжнародному аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланта, 38-річного Ічена Чжана (Yicheng Zhang) заарештували 16 травня в Лос-Анджелесі.
Згідно з судовими документами, Лі, Чжан та інші учасники, імовірно, керували міжнародним синдикатом, який займався відмиванням доходів, отриманих від шахрайства з криптовалютними інвестиціями.
«Шахраї обманним шляхом змушували жертв переказувати мільйони доларів на американські банківські рахунки, відкриті на ім’я десятків підставних компаній, єдиною метою яких, очевидно, було сприяння відмиванню доходів від шахрайства. Потім кошти відправляли на інші внутрішні та міжнародні банківські рахунки і криптовалютні платформи», — йдеться в повідомленні Мін’юсту США.
Відомо, що у рамках цієї шахрайської схеми шахраї відмили понад $73 млн і конвертували їх у стейблкоїн USDT. На криптогаманець, який використовували аферисти, надійшло понад $341 млн у криптовалютах.
Зазначимо, Лі та Чжану висунули звинувачення у змові з метою відмивання грошей і шести основних пунктах обвинувачення в міжнародному відмиванні грошей. Якщо чоловіків визнають винними, то їм загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за кожним пунктом.
Нагадаємо, раніше Мін’юст США звинуватив двох братів у крадіжці криптоактивів на $25 млн за 12 секунд.
