FATF призывает Катар усилить крипто-расследования
- В богатой стране низкий уровень мошенничества
- Но иностранный бизнес может через крипту обходить санкции
Международная Группа противодействию отмывания денег (FATF) выпустила отчет по Катару. Они высоко оценили усилия властей по AML. Но призвали усовершенствовать систему, которая не модернизировалась с 2019 года.
Кибер-детективы обращают внимание на низкую раскрываемость преступлений, связанных с отмыванием капитала:
«Количество расследований и судебных преследований по отмыванию денег остается низким, и властям следует продолжать совершенствовать свои расследования, чтобы определить роль, которую Катар может играть в сложных или профессиональных схемах»
В декабре 2019 года главный финрегулятор Катара QFCRA объявил о запрете любых услуг с виртуальными активами. Нарушение этого закона влечет на себя штрафы и даже уголовную ответственность.
Однако на практике правила не всегда работают. В СМИ просачиваются слухи о том, что из-за низкого качества надзора Катар используется бизнесом для отмывания капитала. В том числе и российскими олигархами.
Согласно отчету FATF, Катару нужно улучшать систему фин-мониторинга.
«У властей все еще недостаточно средств контроля, чтобы гарантировать, что вся собранная информация остается точной и актуальной»
Интересно, что центробанк Катара не исключает возможности запустить CBDC. Сейчас они оценивают плюсы и минусы таких активов. А также разрабатывают правильную технологию и платформу.
