FATF закликає Катар посилити крипто-розслідування
- У багатій країні низький рівень шахрайства
- Але іноземний бізнес може через крипту обходити санкції
Міжнародна Група протидії відмиванню грошей (FATF) випустила звіт щодо Катару. Вони високо оцінили зусилля влади щодо AML. Але закликали вдосконалити систему, яка не модернізувалася з 2019 року.
Кібердетективи звертають увагу на низьку розкриття злочинів, пов’язаних з відмиванням капіталу:
«Кількість розслідувань і судових переслідувань щодо відмивання грошей залишається низькою, і владі слід продовжувати вдосконалювати свої розслідування, щоб визначити роль, яку Катар може відігравати в складних або професійних схемах»
У грудні 2019 року головний фінрегулятор Катару QFCRA оголосив про заборону будь-яких послуг із віртуальними активами. Порушення цього закону тягне за собою штрафи і навіть кримінальну відповідальність.
Однак на практиці правила не завжди працюють. У ЗМІ просочуються чутки про те, що через низьку якість нагляду Катар використовується бізнесом для відмивання капіталу. У тому числі й російськими олігархами.
Згідно зі звітом FATF, Катару потрібно покращувати систему фін-моніторингу.
«У влади все ще недостатньо засобів контролю, щоб гарантувати, що вся зібрана інформація залишається точною та актуальною»
Цікаво, що центробанк Катару не виключає можливості запустити CBDC. Зараз вони оцінюють плюси і мінуси таких активів. А також розробляють правильну технологію і платформу.
