Czym jest token swap prostymi słowami?
Swap na rynku kryptowalut: czym jest i jak działa
Swap to wymiana aktywów cyfrowych między dwoma kontrahentami lub transfer monet z jednego blockchaina do drugiego. Zasady wymiany swapowej są z góry określone i znane wszystkim uczestnikom operacji.
W chwili pisania tego tekstu, według CoinMarketCap, istnieje ponad 23 000 różnych aktywów cyfrowych. Jednak nie wszystkie tokeny są notowane na scentralizowanych giełdach (CEX). Większość z nich jest przedmiotem obrotu wyłącznie na zdecentralizowanych platformach (DEX). Te ostatnie wykluczają z tego procesu osoby trzecie.
Aby wymieniać tokeny należy:
- Utworzyć portfel kryptowalutowy i dodać do niego monety.
- Podłączyć swój adres publiczny do DEX.
- Wybrać parę handlową do wymiany i określić kwotę kryptowaluty do wymiany.
- Podpisać transakcję.
Dlaczego trader powinien dokonywać swapów
Swapy kryptowalutowe można nazwać podstawową umiejętnością pracy i korzystania z aktywów cyfrowych. Dzięki konwersji tokenów użytkownik nie jest ograniczony do jednego blockchaina lub projektu i może uzyskać pewien zysk z transferu.
Wysoka zmienność kryptowalut jest zarówno wadą, jak i zaletą. Inwestor może osiągnąć dobry zysk z transakcji, ale musi wybrać dobry moment na wejście w pozycję i handlować na sprawdzonych platformach.
Ponadto wymiana tokenów pomaga zmniejszyć ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty. Przechowywanie różnych monet na koncie może uchronić portfel przed silnymi wahaniami cen na rynku.
Ponadto, wcale nie jest konieczne trzymanie kryptowalut “pod kluczem”. Wiele projektów oferuje programy stakingowe, tj. blokowanie aktywów w inteligentnym kontrakcie na określony czas. W przypadku takich transakcji mogą być również wymagane swapy.
Metody swapów
Istnieje kilka metod przeprowadzania swapów:
- wymiana kryptowalut bezpośrednio na giełdzie. Z reguły wymaga to zweryfikowanego konta na platformie. Oznacza to, że aby korzystać z pełnego zakresu usług CEX, należy podać firmie swoje dane osobowe. Ponadto aktywa cyfrowe znajdują się pod kontrolą giełdy w momencie dokonywania transakcji. Z drugiej strony, podczas dokonywania transakcji platforma działa jako gwarant, który może chronić swoich klientów przed oszustwami;
- atomic swap polega na natychmiastowej wymianie jednej kryptowaluty na inny zasób cyfrowy bez udziału pośrednika. W tym przypadku transfer monet odbywa się między różnymi łańcuchami bloków. W 2013 roku Thayer Nolan opisał teoretyczną część tego procesu, ale praktycznie technologia ta stała się szeroko stosowana po 2017 roku. Swapy atomowe działają na inteligentnych kontraktach z hashowaną blokadą czasową (HLTC). Blokada czasowa pomaga zabezpieczyć transakcję poprzez ustawienie przedziału czasu, w którym transakcja powinna zostać zamknięta;
- mostycrosschain umożliwiają przenoszenie aktywów między sieciami. Technologia ta jest odpowiednia dla tokenów o różnych standardach, a niektóre platformy zapewniają tłumaczenie między łańcuchami bloków zbudowanymi na różnych technologiach i rozwiązaniach L2;
- giełdy kryptowalut są atrakcyjne ze względu na swoją prostotę i dostępność. Aby konwertować aktywa cyfrowe w tym przypadku, nie jest konieczna bezpośrednia interakcja z inteligentnymi kontraktami. Jednak niezawodność takich platform nie jest porównywalna z giełdami, a kurs wymiany często nie jest tak korzystny;
- użycie wrappowanych tokenów może być konieczne do przeniesienia niektórych aktywów między blockchainami;
- niektórzy twórcy portfeli sprzętowych zintegrowali funkcję wymiany. W tym przypadku kryptowaluty pozostają pod kontrolą właściciela przez cały proces wymiany aktywów.
Ryzyko i zagrożenia podczas wymiany
Wykonując jakiekolwiek operacje z kryptowalutami, należy zadbać o bezpieczeństwo swoich danych i aktywów cyfrowych. W końcu nawet tak prosta czynność jak wymiana tokenów może doprowadzić do utraty środków.
Przede wszystkim warto pamiętać, by danych osobowych, haseł i fraz cid nie udostępniać innym. Cyberprzestępcy często wykorzystują ataki phishingowe, aby wyłudzić od użytkowników ich dane.
Celem takich oszustw jest czynnik ludzki i banalna nieuwaga: e-maile ze złośliwymi linkami, niemal identyczne kopie platform lub giełd kryptowalut, fałszywe reklamy itp.
Aby zabezpieczyć siebie i swoje aktywa przed cyberatakami, zawsze dokładnie sprawdzaj pisownię adresu URL przed jego kliknięciem. Z reguły oszuści zmieniają jedną lub dwie litery.
Warto również sprawdzić adres e-mail firmy, jeśli otrzymasz wiadomość e-mail z obietnicą wygranej lub prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych. Jeśli ten e-mail był zaangażowany w ataki phishingowe, wyniki wyszukiwania będą na to wskazywać.
Linki do platform i giełd, z których korzystasz najczęściej, lepiej zapisać w zakładkach swojego urządzenia. Znacznie zmniejszy to ryzyko trafienia na stronę phishingową podczas wyszukiwania adresu w Internecie.
Atak bota
Dokonując wymiany kryptowalut, użytkownik może określić procent poślizgu cenowego. I właśnie tutaj traderzy czasami wpadają w pułapkę botów. Te ostatnie skanują mempool DEX w poszukiwaniu niekompletnej transakcji swap, a następnie bot przeprowadza dwie transakcje: jedną przed wymianą i jedną po niej. Tak zwane “ataki kanapkowe” zwiększają wartość aktywów, zanim ofiara je kupi, a następnie blokują zyski.
W kwietniu 2023 r. ponad 30 projektów na Ethereum wdrożyło technologię MEV Blocker w celu zwalczania frontrunningu.
Wnioski
Na rynku krążą dziesiątki tysięcy tokenów. Dla niektórych użytkowników kilka cyfrowych aktywów jest wystarczających, aby zaspokoić ich potrzeby. Inni jednak szukają sposobu na zmaksymalizowanie korzyści płynących z interakcji z kryptowalutami. Coin swap jest jednym z nich.
Przy kompetentnym podejściu, swap kryptowalut może pomóc traderowi pomnożyć zyski.
Jednak w tym przypadku wyrażenie “odmierz siedem razy, jeden – odetnij” nie jest frajerstwem, ale złotą zasadą bezpiecznych transakcji. Przed podpisaniem transakcji należy dokładnie sprawdzić dane.
To też może być interesujące
