Что такое своп токенов простыми словами?
Своп на криптовалютном рынке: что это и как устроено
Своп ― это обмен цифровых активов между двумя контрагентами или же перевод монет из одного блокчейна в другой. Правила обмена при свопе заранее установлены и известны всем участникам операции.
На момент написания материала существует более 23 000 различных цифровых активов, согласно CoinMarketCap. Однако не все токены представлены на централизованных биржах (CEX). Большая часть из них торгуется исключительно на децентрализованных платформах (DEX). Последние исключают из процесса третьих лиц.
Для свопа токенов нужно:
- Создать криптовалютный кошелек и добавить туда монеты.
- Подключить свой публичный адрес к DEX.
- Выбрать торговую пару для свопа и указать количество криптовалюты для обмена.
- Подписать транзакцию.
Для чего трейдеру совершать свопы
Обмен криптовалют можно назвать базовым навыком для работы и использования цифровых активов. Благодаря конвертации токенов пользователь не ограничен одним блокчейном или проектом и может получить определенную прибыль от перевода.
Высокая волатильность криптовалют одновременно является и недостатком, и преимуществом. Трейдер может хорошо заработать на сделке, однако ему необходимо выбрать удачный момент для входа в позицию и торговать на проверенных платформах.
Также своп токенов помогает снизить риски от инвестиций в криптовалюты. Хранение на своем счету различных монет может уберечь портфель от сильных ценовых колебаний на рынке.
Кроме того, вовсе не обязательно держать криптовалюты «под замком». Многие проекты предлагают программы стейкинга, то есть блокировки активов в смарт-контракте на определенный срок. Для подобных операций также может понадобиться совершать свопы.
Способы обмена
Существует несколько методов выполнения свопов:
- обмен криптовалют непосредственно на бирже. Как правило, для этого необходимо иметь верифицированный аккаунт на платформе. То есть для пользования всем спектром услуг CEX нужно предоставить компании свои личные данные. Кроме того, цифровые активы на момент операции находятся под контролем биржи. С другой стороны, при совершении сделки платформа выступает гарантом, что может уберечь ее клиентов от мошенничества;
- атомарный своп предполагает мгновенный обмен одной криптовалюты на другой цифровой актив без участия посредника. При этом перевод монет происходит между разными блокчейнами. В 2013 году Таер Нолан описал теоретическую часть процесса, но практически технология стала широко использоваться после 2017 года. Атомарные свопы работают на смарт-контрактах с хешированной временной блокировкой (HLTC). Таймлок помогает обезопасить транзакцию путем установки временного промежутка, за который должна быть закрыта сделка;
- кроссчейн-мосты позволяют перемещать активы между сетями. Эта технология подходит для токенов разных стандартов, а некоторые платформы обеспечивают перевод между построенными по разным технологиям блокчейнами и L2-решениями;
- обменники криптовалют привлекают своей простотой и доступностью. Для конвертации цифровых активов в этом случае не нужно взаимодействовать со смарт-контрактами напрямую. Однако надежность таких платформ не сравнится с биржами, а курс обмена зачастую не такой выгодный;
- использование обернутых токенов может понадобиться для перемещения определенных активов между блокчейнами;
- некоторые разработчики аппаратных кошельков интегрировали функцию свопов. В таком случае криптовалюты находятся под контролем владельца на протяжении всего процесса обмена активов.
Риски и угрозы при обмене
При выполнении любых операций с криптовалютами необходимо позаботиться о безопасности своих данных и сохранности цифровых активов. Ведь даже несложное действие вроде свопа токенов может привести к потере средств.
Прежде всего стоит помнить о том, что личная информация, пароли и сид-фразы не передаются другим лицам. Киберпреступники часто используют фишинг-атаки для того, чтобы выманить у пользователей их данные.
Подобное мошенничество нацелено на человеческий фактор и банальную невнимательность: электронные письма с вредоносными ссылками, почти идентичные копии платформ или криптобирж, поддельные рекламные объявления и так далее.
Чтобы обеспечить себя и свои активы от кибератак, всегда внимательно проверять написание URL-адреса прежде, чем на него перейти. Как правило, мошенники меняют одну или две буквы.
Также стоит проверить электронный адрес компании, если вы получили письмо с обещанием выигрыша или просьбой предоставить дополнительную личную информацию. Если указанная почта была замешана в фишинг-атаках ― результаты поисковой системы обязательно на это укажут.
Ссылки на платформы и биржи, которыми пользуетесь чаще всего, лучше сохранить в закладках своего девайса. Это значительно снизит риски попасться на фишинговый сайт при поиске адреса в интернете.
Атака ботов
При выполнении обмена криптовалют пользователь может указать процент проскальзывания цены. И вот здесь трейдеры иногда попадаются в ловушку ботов. Последние сканируют мемпул DEX в поисках незавершенной своп-сделки, после бот проводит две транзакции: одну перед обменом, другую ― после. Так называемые «сэндвич-атаки» увеличивают стоимость актива перед его покупкой жертвой, а после фиксируют прибыль.
В апреле 2023 года для борьбы с фронтраннингом более 30 проектов на Ethereum внедрили технологию MEV Blocker.
Выводы
На рынке циркулируют десятки тысяч токенов. Для некоторых пользователей достаточно нескольких цифровых активов для обслуживания своих потребностей. Другие же ищут способ получить максимальную выгоду от взаимодействия с криптовалютами. Своп монет ― один из таких.
При грамотном подходе обмен криптовалют поможет трейдеру приумножить прибыль.
Однако в этом случае выражение «семь раз отмерь, один ― отрежь» ― это не занудство, а золотое правило безопасных сделок. Прежде чем подписать транзакцию, следует внимательно перепроверить данные.
Будет интересно
