Brazylia przeprowadza audyt działalności giełdy Binance
- Giełdę oskarżono o stosowanie piramid finansowych
- Dyrektor Binance Brazil może zostać wezwany do złożenia zeznań w parlamencie
- Jak dotąd przedstawiciele firmy nie skomentowali sytuacji
Giełda kryptowalut Binance Brazil stanęła w obliczu audytu przeprowadzonego przez brazylijskie organy regulacyjne. Alfredo Gaspar, przedstawiciel kongresu i członek komisji parlamentarnej badającej piramidy finansowe, domaga się, aby Guilherme Haddad, szef Binance Brazil, został zaproszony do złożenia zeznań przed brazylijskim parlamentem. Żądanie to jest częścią trwającego dochodzenia w sprawie piramid finansowych w tym kraju.
Wezwanie Haddada wymaga głosowania pozostałych członków komisji parlamentarnej. Głosowanie nad wezwaniem odbędzie się 27 czerwca.
W swoim oświadczeniu kongresman napisał, że Binance wykorzystywało piramidy finansowe, takie jak Ever Operations and Investments i Braiscompany, aby ułatwić transfer aktywów.
«Dlatego kluczowe jest zrozumienie działalności Binance, jego powiązań z B Fintech i zaangażowania w firmy, które są pozywane za szkodzenie brazylijskim konsumentom, ponieważ ściśle wiąże to Binance z obecnym dochodzeniem» — powiedział Gaspar.
Brazylijskie władze stwierdziły również, że ich zamiar wezwania firmy do sądu jest związany z kontrolami przeprowadzanymi przez organy regulacyjne na całym świecie. Binance zostało poddane inspekcjom przez władze w USA, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii, a także anulowano jego licencję na Cyprze.
Giełda już wcześniej borykała się z trudnościami w tym kraju. Na początku kwietnia brazylijska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CVM) złożyła skargę przeciwko Binance do prokuratury stanu São Paulo. Znaleziono «dowody przestępstw» popełnionych przez giełdę kryptowalut.
