Бразилія проводить перевірку діяльності біржі Binance
- Біржу звинувачують у використанні фінансових пірамід
- Директора Binance Brazil можуть викликати для надання свідчень до парламенту
- Поки що офіційні представники компанії не прокоментували цю ситуацію
Криптовалютна біржа Binance Brazil зіткнулася з перевіркою з боку регуляторних органів Бразилії. Альфредо Гаспар, представник Конгресу та учасник парламентської комісії з розслідування фінансових пірамід, вимагає запросити Гільєрме Хаддада, керівника Binance Brazil, на свідчення перед бразильським парламентом. Це повідомлення є частиною розслідування щодо фінансових пірамід, яке зараз триває в країні.
Для того, що Хаддада викликали до суду, мають проголосувати інші члени парламентської комісії. Голосування про виклик до суду відбудеться 27 червня.
У своїй заяві конгресмен написав, що Binance використовували фінансові піраміди, такі як Ever Operations and Investments і Braiscompany, для полегшення переведення активів.
«Отже, надзвичайно важливо розібратися в діяльності Binance, її зв’язку з B Fintech та її участі в компаніях, щодо яких порушено судові справи за заподіяння шкоди бразильським споживачам, оскільки це тісно пов’язує Binance з поточним розслідуванням» — заявив Гаспар.
Влада Бразилії також заявила, що намір викликати компанію до суду пов’язаний з перевірками з боку регуляторів по всьому світу. Binance зіткнулася з перевіркою з боку влади США, Франції, Нідерландів, Великої Британії, а також скасувала ліцензію в Кіпрі.
Раніше біржа вже стикалася з труднощами в країні. На початку квітня Комісія з цінних паперів і бірж Бразилії (CVM) подала на Binance заяву в прокуратуру штату Сан-Паулу. Вони виявили «докази вчинення злочинів» з боку криптобіржі.
