Бразильська прокуратура розслідує діяльність Binance
- Вони виявили «докази кримінальних злочинів»
- І перевіряють біржу на порушення закону про цінні папери
Комісія з цінних паперів і бірж Бразилії (CVM) подала на Binance заяву в прокуратуру штату Сан-Паулу. Вони виявили «докази вчинення злочинів» з боку криптобіржі. Про це повідомляє місцеве ЗМІ InfoMoney з посиланням на інсайдерів.
Прокуратура не дає офіційних коментарів з цього приводу. Це не перша справа проти Binance у Бразилії. Минулого літа влада заморозила їхні деякі банківські рахунки за підозрою у відмиванні коштів.
Цього разу регулятор нібито зібрав ознаки того, що криптобіржа скоювала злочини проти бразильської фінансової системи. Також Binance підозрюють у можливому порушенні правил ринку цінних паперів. Журналісти додали, що розслідування триває ще з грудня, і інформацію підтвердив суперінтендант CVM Александр Піньейру душ Сантуш.
Минулого місяця Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала позов проти Binance та її голови Чанпена Чжао за порушення правил торгівлі. Цю справу незабаром розглядатиме Окружний суд США по Північному округу штату Іллінойс.
Крім CFTC, Binance також перебуває під слідством Податкової служби та федеральної прокуратури США. Вони розслідують дотримання біржею правил боротьби з відмиванням грошей. Тим часом SEC США перевіряє, чи не пропонувала Binance американським трейдерам доступ до незареєстрованих цінних паперів.
