Brazylijscy prokuratorzy badają działalność Binance
- Znaleźli «dowody przestępstw kryminalnych»
- I sprawdzają giełdę pod kątem naruszeń prawa papierów wartościowych
Brazylijska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CVM) złożyła skargę na Binance do prokuratury stanu São Paulo. Znaleźli oni «dowody na przestępstwa» popełnione przez giełdę kryptowalut. Informują o tym lokalne media InfoMoney, powołując się na insiderów.
Prokuratura nie udziela oficjalnych komentarzy w tej sprawie. Nie jest to pierwsza sprawa przeciwko Binance w Brazylii. Latem ubiegłego roku władze zamroziły część kont bankowych w związku z podejrzeniem o pranie pieniędzy.
Tym razem regulator rzekomo zebrał sygnały, że giełda kryptowalutowa popełniła przestępstwa przeciwko brazylijskiemu systemowi finansowemu. Binance jest również podejrzane o możliwe naruszenie zasad rynku papierów wartościowych. Dziennikarze dodali, że dochodzenie trwa od grudnia, a informacje potwierdził inspektor CVM Alexandre Pinheiro dos Santos.
W zeszłym miesiącu amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyła pozew przeciwko Binance i jej prezesowi Changpengowi Zhao za naruszenie zasad handlu. Sprawa zostanie wkrótce rozpatrzona przez amerykański Sąd Okręgowy dla Północnego Dystryktu Illinois.
Oprócz CFTC, Binance jest również przedmiotem dochodzenia IRS i prokuratury federalnej USA. Badają one zgodność giełdy z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Tymczasem amerykańska SEC sprawdza, czy Binance oferował amerykańskim traderom dostęp do niezarejestrowanych papierów wartościowych.
