Бразильская прокуратура расследует деятельность Binance
- Они обнаружили «доказательства уголовных преступлений»
- И проверяют биржу на нарушение закона о ценных бумагах
Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) подала на Binance заявление в прокуратуру штата Сан-Паулу. Они обнаружили «доказательства совершения преступлений» со стороны криптобиржи. Об этом сообщает местное СМИ InfoMoney со ссылкой на инсайдеров.
Прокуратура не дает официальных комментариев по этому поводу. По это не первое дело против Binance в Бразилии. Прошлым летом власти заморозили их некоторые банковские счета по подозрению в отмывании средств.
На этот раз регулятор якобы собрала признаки того, что криптобиржа совершала преступления против бразильской финансовой системы. Также Binance подозревают в возможном нарушении правил рынка ценных бумаг. Журналисты добавили, что расследование ведется еще с декабря, и информацию подтвердил суперинтендант CVM Александр Пиньейру душ Сантуш.
В прошлом месяце Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Binance и ее главы Чанпэна Чжао за нарушения правил торговли. Это дело будет вскоре рассматривать Окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс.
Помимо CFTC, Binance также находится под следствием Налоговой службы и федеральной прокуратуры США. Они расследуют соблюдение биржей правил борьбы с отмыванием денег. Тем временем SEC США проверяет, не предлагала ли Binance американским трейдерам доступ к незарегистрированным ценным бумагам.
