MEDIA: NBU zbiera dane o platformach kryptowalutowych
- Media donoszą, że NBU wysłał wewnętrzny list do czterech kontrahentów finansowych i dostawców usług w sektorze aktywów kryptograficznych.
- Regulator prosi o informacje na temat wzajemnych rozliczeń i wyciągów z rachunków za 2023 rok.
Narodowy Bank Ukrainy wysłał prośbę do kontrahentów finansowych i dostawców usług w sektorze aktywów wirtualnych, donosi Strana.UA. Według mediów regulator zażądał informacji na temat transakcji e-commerce, wyciągów z rachunków za 2023 r. oraz danych dotyczących przyjmowania i przekazywania środków.
Na podstawie pisma otrzymanego przez media, NBU wyznaczył siedem dni roboczych na spełnienie żądania. Dopiero okaże się, czy w ślad za tym pójdą jakiekolwiek sankcje.
Żądanie otrzymało czterech kontrahentów finansowych i taka sama liczba dostawców usług kryptowalutowych. Pierwsza kategoria obejmuje:
- «E-Pay – Dnipro» — Pośrednictwo finansowe;
- «Ukrfinstandard» — Dnipro. Pośrednictwo finansowe i leasing;
- «Diamond Pay» — Dnipro. Pożyczki, leasing, inne usługi finansowe;
- «X Pay Group» — Kijów. Operator pieniądza elektronicznego.
NBU zażądał również następujących informacji na stronach internetowych następujących dostawców usług:
- Kuna Fintech Limited — giełda kryptowalut;
- «Coinpay USA» — bank kryptowalutowy;
- Geo Development OU — platforma płatności P2P;
- UAB Qmall — giełda kryptowalut-metaverse.
Wszystkie powyższe platformy są wykorzystywane do transakcji z aktywami cyfrowymi. Powód żądania jest nadal nieznany.
Warto zauważyć, że 29 lipca na stronie internetowej regulatora opublikowano informację o wznowieniu praktyki audytów banków i instytucji niebankowych w sektorze finansowym. Audyt został zawieszony w czerwcu 2022 roku.
Redakcja Incrypted zwróciła się do NBU z prośbą o komentarz, ale nie otrzymała jeszcze odpowiedzi. Śledź publikację nowych szczegółów na ten temat na naszej stronie internetowej.
Wcześniej informowaliśmy, że bank centralny sprzeciwia się rezygnacji z gotówki na rzecz pieniądza elektronicznego. Wcześniej informowano, że regulator w ogóle nie uważa kryptowaluty za środek płatniczy.
