Binance ingerowało w działalność finansową swojego amerykańskiego oddziału
- Kontrola nad Binance.US miała miejsce w 2019 i 2020 roku
- Przedstawiciele firmy zaprzeczają tym informacjom
- Binance.US przelało 145 milionów dolarów na konta firmy kontrolowanej przez CZ
- Firma ta następnie kupiła jacht
Reuters donosi, że giełda kryptowalut Binance kontrolowała rachunki bankowe Binance.US. W raporcie czytamy, że jeden z kierowników wyższego szczebla Binance działał jako operator pięciu rachunków bankowych należących do «niezależnego» amerykańskiego oddziału firmy.
Wiadomo, że w latach 2019-2020 szefowa Binance, Guanyin Chen, zarządzała tymi rachunkami przy wsparciu amerykańskiego banku Silvergate Bank. W ten sposób mogła wysyłać środki przechowywane na tych kontach. Niektórzy pracownicy amerykańskiego oddziału musieli zwracać się do Chena w celu przetwarzania płatności, nawet w przypadku wypłat wynagrodzeń.
W oświadczeniu stwierdzono, że giełda miała kontrolę nad swoją amerykańską jednostką, chociaż obie firmy wielokrotnie informowały, że są całkowicie niezależne. Niepublikowane dokumenty bankowe pokazują, że Binance sprawowało kontrolę nad finansami amerykańskiej spółki, w tym nad jej kontami bankowymi w Silvergate.
Miesiąc temu prawnik Binance.US Krishna Juvvadi powiedział, że Binance nigdy nie zarządzało kontami bankowymi ich giełdy. Dodał, że pracownicy BAM Trading (operatora amerykańskiego oddziału) mieli «wyłączną kontrolę» nad rachunkami od 2019 roku.
Wcześniej informowano, że zastępca Chena zarządzał jednym kontem, które przelewało ponad 400 milionów dolarów rocznie do firmy handlowej kontrolowanej przez Zhao. Binance.US powiedział, że Merit Peak wycofuje własne aktywa, które otrzymał w wyniku handlu na giełdzie.
Po ogłoszeniu Reutersa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła pozew przeciwko Binance. Twierdzi, że amerykański oddział giełdy przelał 145 milionów dolarów na konta firmy należącej do CZ. Następnie firma ta kupiła jacht.
