Биржа Binance вмешивалась в финансовую деятельность своего филиала в США
- Контроль над Binance.US происходил в 2019 и 2020 годах
- Представители компании отрицают эту информацию
- Binance.US перевела $145 млн на счета компании, подконтрольной CZ
- Эта фирма потом купила яхту
Агентство Reuters сообщает, что криптобиржа Binance контролировала банковские счета компании Binance.US. В отчете написано, что один из высокопоставленных руководителей Binance действовал в качестве оператора пяти банковских счетов, принадлежащих «независимому» американскому филиалу данной компании.
Известно, что в период с 2019 по 2020 год руководитель Binance — Гуаньин Чэнь управляла этими счетами при поддержке американского банка Silvergate Bank. Таким образом она смогла отправлять средства, которые хранились на этих счетах. Некоторым сотрудникам американского подразделения приходилось обращаться к Чэнь для обработки платежей, связанных даже с выплатой заработной платы.
В заявлении пишет, что биржа имела контроль над своим подразделением в США, хотя обе компании неоднократно сообщали об их полной независимости.Из неопубликованных банковских записей стало известно, что Binance осуществляла контроль над финансами американской компании, включая ее банковские счета в Silvergate.
Месяц назад юрист Binance.US, Кришна Джуввади, сообщил, что Binance никогда не управляла банковскими счетами их биржи. Он добавил, что сотрудники BAM Trading (оператор американского подразделения), имели «эксклюзивный контроль» над счетами с 2019 года.
Еще ранее сообщалось, что заместитель Чена управлял одним счетом, который перевел более $400 млн в году в торговую фирму, которую контролирует Чжао. Binance.US заявила, что фирма Merit Peak выводила собственные активы, которые получили в результате торгов на бирже.
После объявления Reuters, Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск против Binance. В нем пишет, что американское подразделение биржи перевело $145 млн на счета компании, которая принадлежит CZ. Впоследствии, эта фирма купила яхту.
