Біржа Binance втручалася у фінансову діяльність своєї філії у США
- Контроль над Binance.US відбувався у 2019 і 2020 роках
- Представники компанії заперечують цю інформацію
- Binance.US перевела $145 млн на рахунки компанії, підконтрольної CZ
- Ця фірма потім купила яхту
Агентство Reuters повідомляє, що криптобіржа Binance контролювала банківські рахунки компанії Binance.US. У звіті написано, що один із високопоставлених керівників Binance діяв як оператор п’яти банківських рахунків, що належать «незалежній» американській філії цієї компанії.
Відомо, що в період із 2019 до 2020 року керівниця Binance — Гуаньїн Чень керувала цими рахунками за підтримки американського банку Silvergate Bank. Таким чином вона змогла відправляти кошти, які зберігалися на цих рахунках. Деяким співробітникам американського підрозділу доводилося звертатися до Чень для обробки платежів, пов’язаних навіть із виплатою заробітної плати.
У заяві пише, що біржа мала контроль над своїм підрозділом у США, хоча обидві компанії неодноразово повідомляли про їхню повну незалежність. З неопублікованих банківських записів стало відомо, що Binance здійснювала контроль над фінансами американської компанії, включно з її банківськими рахунками в Silvergate.
Місяць тому юрист Binance.US, Крішна Джувваді, повідомив, що Binance ніколи не керувала банківськими рахунками їхньої біржі. Він додав, що співробітники BAM Trading (оператор американського підрозділу), мали «ексклюзивний контроль» над рахунками з 2019 року.
Ще раніше повідомлялося, що заступник Чена керував одним рахунком, який перевів понад $400 млн на рік у торговельну фірму, яку контролює Чжао. Binance.US заявила, що фірма Merit Peak виводила власні активи, які отримали в результаті торгів на біржі.
Після оголошення Reuters, Комісія з цінних паперів і бірж подала позов проти Binance. У ньому пише, що американський підрозділ біржі перевів $145 млн на рахунки компанії, яка належить CZ. Згодом, ця фірма купила яхту.
