Zakrojony na szeroką skalę program o wartości 5 milionów dolarów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pomógł bogatym Rosjanom obejść sankcje za pomocą kryptowalut

22.05.2023
2 min
852
0
Zakrojony na szeroką skalę program o wartości 5 milionów dolarów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pomógł bogatym Rosjanom obejść sankcje za pomocą kryptowalut. Główny kolaż wiadomości.
  • USA wykrywają portfel kryptowalutowy używany do obchodzenia rosyjskich sankcji
  • Analitycy Elliptic pomogli w aresztowaniu
  • Skala i liczba uczestników są imponujące

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) zidentyfikowało portfel, który był używany do obchodzenia sankcji za pomocą kryptowalut. Analitycy bezpieczeństwa Elliptic pomogli w tym dochodzeniu – ich raport można obejrzeć tutaj.

Eksperci zidentyfikowali portfel Ethereum należący do 48-letniego Irlandczyka Johna Desmonda Hanafina. Obecnie mieszka on w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I najwyraźniej pomaga bogatym Rosjanom wypłacać fiat za pośrednictwem kryptowalut.

Dane blockchain ujawniły kilka interesujących faktów. Hanafin przetworzył ponad 5,2 miliona dolarów w stablecoinach Tether od początku wojny. Pomógł bogatym obywatelom Rosji uzyskać paszporty innych krajów. A następnie nadzorował transakcje pieniężne za procent od transferu.

OFAC zamroził teraz konta Irlandczyka i wszczął dochodzenie.

Oprócz Hanafina w transakcje zaangażowana była prywatna firma inwestycyjna Huriya Private. Firma ta pomogła w transferze pieniędzy z Rosji do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W transakcje zaangażowana była również Julia Siergiejewa, pracownik moskiewskiej firmy inwestycyjnej Aquila Capital Group, która również jest objęta sankcjami.

Większość środków pochodziła z giełd Huboi, Binance, OKX i FTX. Estońska firma Cryptovenience również pomogła w przestępczym schemacie. Wydała ona plastikowe karty do przechowywania i wydawania kryptowalut.

Co sądzisz o tym artykule?

0
0

artykuły na ten sam temat

Zespół Ethena Labs ogłosił airdrop
avatar Nazar Pyrih
28.03.2024
Messari: Memcoiny mają potencjał, aby przekształcić się w nową...
avatar Dmitriy Yurchenko
28.03.2024
TRM Labs: stablecoin USDT jest liderem w finansowaniu terroryzmu...
avatar Dmitriy Yurchenko
28.03.2024