Zakrojony na szeroką skalę program o wartości 5 milionów dolarów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pomógł bogatym Rosjanom obejść sankcje za pomocą kryptowalut
- USA wykrywają portfel kryptowalutowy używany do obchodzenia rosyjskich sankcji
- Analitycy Elliptic pomogli w aresztowaniu
- Skala i liczba uczestników są imponujące
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) zidentyfikowało portfel, który był używany do obchodzenia sankcji za pomocą kryptowalut. Analitycy bezpieczeństwa Elliptic pomogli w tym dochodzeniu – ich raport można obejrzeć tutaj.
Eksperci zidentyfikowali portfel Ethereum należący do 48-letniego Irlandczyka Johna Desmonda Hanafina. Obecnie mieszka on w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I najwyraźniej pomaga bogatym Rosjanom wypłacać fiat za pośrednictwem kryptowalut.
Dane blockchain ujawniły kilka interesujących faktów. Hanafin przetworzył ponad 5,2 miliona dolarów w stablecoinach Tether od początku wojny. Pomógł bogatym obywatelom Rosji uzyskać paszporty innych krajów. A następnie nadzorował transakcje pieniężne za procent od transferu.
OFAC zamroził teraz konta Irlandczyka i wszczął dochodzenie.
Oprócz Hanafina w transakcje zaangażowana była prywatna firma inwestycyjna Huriya Private. Firma ta pomogła w transferze pieniędzy z Rosji do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W transakcje zaangażowana była również Julia Siergiejewa, pracownik moskiewskiej firmy inwestycyjnej Aquila Capital Group, która również jest objęta sankcjami.
Większość środków pochodziła z giełd Huboi, Binance, OKX i FTX. Estońska firma Cryptovenience również pomogła w przestępczym schemacie. Wydała ona plastikowe karty do przechowywania i wydawania kryptowalut.
