Масштабная схема на $5 млн. В ОАЭ помогали богатым россиянам обойти санкции через крипту
- США вычислили криптокошелек для обхода санкций РФ
- В поимке помогали аналитики Elliptic
- Масштабы и количество участников поражают
Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обнаружило кошелек, который использовался для обхода санкций через крипту. В этом помогали аналитики безопасности Elliptic – их расследование можно посмотреть здесь.
Эксперты вычислили кошелек на блокчейне Ethereum, принадлежащий 48-летнему ирландцу Джону Десмонду Ханафину. На данный момент он проживает в ОАЭ. И, судя по всему, помогает богатым россиянам выводить фиат через крипту.
На основе данных блокчейна выяснились интересные факты. Ханафин с начала войны обработал более $5,2 млн в стейблкоинах Tether. Он помогал богатым гражданам России получать паспорта других стран. А затем курировал денежные операции за процент от перевода.
Сейчас OFAC заморозил счета ирландца и начал расследование.
Помимо Ханафина, в оборудках участвовала частная инвестиционная компания Huriya Private. Эта фирма помогала перевести деньги из России в ОАЭ. Также в сделках фигурировала Юлия Сергеева — сотрудник московской инвестиционной фирмы Aquila Capital Group, которая также находится под санкциями.
Большая часть средств поступала от бирж Huboi, Binance, OKX и FTX. Также преступной схеме помогала эстонская компания Cryptovenience. Она выпускала пластиковые карты для хранения и траты криптовалют.
