Масштабна схема на $5 млн. В ОАЕ допомагали багатим росіянам обійти санкції через крипту
- США вирахували криптогаманець для обходу санкцій РФ
- У затриманні допомагали аналітики Elliptic
- Масштаби та кількість учасників вражають
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) виявило гаманець, який використовувався для обходу санкцій через крипту. У цьому допомагали аналітики безпеки Elliptic — їхнє розслідування можна подивитися тут.
Експерти вирахували гаманець на блокчейні Ethereum, що належить 48-річному ірландцю Джону Десмонду Ханафіну. Наразі він проживає в ОАЕ. І, судячи з усього, допомагає багатим росіянам виводити фіат через крипту.
На основі даних блокчейну з’ясувалися цікаві факти. Ханафін з початку війни обробив понад $5,2 млн у стейблкоїнах Tether. Він допомагав багатим громадянам Росії отримувати паспорти інших країн. А потім курував грошові операції за відсоток від переказу.
Зараз OFAC заморозив рахунки ірландця і почав розслідування.
Крім Ханафіна, в оборудках брала участь приватна інвестиційна компанія Huriya Private. Ця фірма допомагала переказати гроші з Росії в ОАЕ. Також в угодах фігурувала Юлія Сергєєва — співробітник московської інвестиційної фірми Aquila Capital Group, яка також перебуває під санкціями.
Велика частина коштів надходила від бірж Huboi, Binance, OKX і FTX. Також злочинній схемі допомагала естонська компанія Cryptovenience. Вона випускала пластикові картки для зберігання і витрати криптовалют.
