Narodowa Policja Ukrainy i FBI wspólnie zlikwidowały sieć wymiany nielegalnie pozyskanej kryptowaluty
- Obejmowała ona dziewięć nielicencjonowanych giełd kryptowalutowych
- Ich strony internetowe zostały zablokowane, a ich domeny skonfiskowane
- Organy ścigania prowadzą dochodzenie w celu zidentyfikowania osób zaangażowanych w tę sprawę
Wczoraj, 2 maja, Narodowa Policja Ukrainy opublikowała oficjalny raport na temat wspólnej operacji z agentami FBI. Zgodnie z raportem, funkcjonariusze organów ścigania zidentyfikowali i zlikwidowali sieć nielegalnych giełd kryptowalutowych, które ułatwiały pranie pieniędzy.
W sumie dziewięć stron internetowych zostało zablokowanych. Ich domeny zostały skonfiskowane, a po zalogowaniu się do serwisu można zobaczyć następujący napis:
Pełna lista zablokowanych stron dostępna jest w powyższym komunikacie. Na każdym z tych zasobów użytkownicy mogli wymieniać kryptowaluty na fiat, całkowicie anonimowo, jak twierdziła administracja.
Powodem blokady była niezgodność z przepisami AML i KYC. FBI zauważyło, że takie nielicencjonowane platformy służą jako ważne elementy w globalnym ekosystemie cyberprzestępczości.
«Lwia część aktywności na zablokowanych przez nas platformach pochodziła od użytkowników związanych z oprogramowaniem ransomware i innymi oszustwami» — podała agencja.
Infrastruktura sieciowa tych stron znajdowała się w Stanach Zjednoczonych, Europie i na Ukrainie. Śledztwo jest w toku, a funkcjonariusze organów ścigania identyfikują osoby zamieszane w ten proceder. Dla przypomnienia, w okresie stanu wojennego zabronione jest kupowanie kryptowalut za walutę narodową na Ukrainie. W przypadku USD istnieje pewien limit. Możesz kupić aktywa kryptowalutowe o wartości nie większej niż 3300 dolarów miesięcznie.
