Нацполіція України та ФБР спільно ліквідували мережу з обміну криптовалюти, отриманої незаконним шляхом
- До неї входили дев’ять неліцензованих криптовалютних бірж
- Їхні сайти було заблоковано, а домени — конфісковано
- Правоохоронці ведуть розслідування з метою встановити імена причетних
Учора, 2 травня, Нацполіція України опублікувала офіційний звіт про проведення спільної операції з агентами ФБР. Згідно з ним, правоохоронці виявили та ліквідували мережу нелегальних обмінників криптовалюти, що сприяли відмиванню коштів від незаконних операцій.
Загалом було заблоковано дев’ять сайтів. Їхні домени конфіскували, а при вході на сервіс можна помітити ось такий напис:
Повний перелік заблокованих сайтів доступний в анонсі вище. На кожному з цих ресурсів користувач міг обміняти криптовалюту на фіат, повністю анонімно, як стверджувала адміністрація.
Приводом для блокування стало недотримання норм AML і KYC. У ФБР зазначили, що подібні неліцензовані платформи слугують важливими елементами в глобальній екосистемі кіберзлочинності.
«Левова частка активності на заблокованих нами майданчиках припадала на користувачів, пов’язаних із діяльністю програм-здирників, а також відповідальних за інші шахрайства» — підкреслили в агентстві.
Мережева інфраструктура згаданих майданчиків розташовувалася у США, Європі та Україні. Розслідування цієї справи триває, правоохоронці встановлюють особи причетних. Нагадаємо, на час воєнного стану в Україні заборонено купівлю криптовалюти за національну валюту. У випадку з USD встановлено ліміт. На місяць можна придбати криптоактиви на суму не більше ніж $3,3 тисячі.
