Нацполиция Украины и ФБР совместно ликвидировали сеть по обмену криптовалюты, полученной незаконным путем
- В нее входили девять нелицензированных криптовалютных бирж
- Их сайты были заблокированы, а домены — конфискованы
- Правоохранители ведут расследование с целью установить имена причастных
Вчера, 2 мая, Нацполиция Украины опубликовала официальный отчет о проведении совместной операции с агентами ФБР. Согласно ему, правоохранители обнаружили и ликвидировали сеть нелегальных обменников криптовалюты, способствующих отмыванию средств от незаконных операций.
Всего было заблокировано девять сайтов. Их домены конфисковали, а при входе на сервис можно заметить вот такую надпись:
Полный перечень заблокированных сайтов доступен в анонсе выше. На каждом из этих ресурсов пользователь мог обменять криптовалюту на фиат, полностью анонимно, как утверждала администрация.
Поводом для блокировки стало несоблюдение норм AML и KYC. В ФБР отметили, что подобные нелицензированные платформы служат важными элементами в глобальной экосистеме киберпреступности.
«Львиная доля активности на заблокированных нами площадках приходилась на пользователей, связанных с деятельностью программ-вымогателей, а также ответственных за другие мошенничества» — подчеркнули в агентстве.
Сетевая инфраструктура упомянутых площадок располагалась в США, Европе и Украине. Расследование этого дела продолжается, правоохранители устанавливают личности причастных. Напомним, на время военного положения в Украине запрещена покупка криптовалюты за национальную валюту. В случае с USD установлен лимит. В месяц можно приобрести криптоактивы на сумму не более $3,3 тысяч.
