Upadła giełda kryptowalut AAX wycofała 24 000 ETH z nieaktywnych portfeli

• Upadła giełda kryptowalut AAX rozpoczęła transfer dużych sum aktywów ze swoich portfeli.
• Charakter transakcji wskazuje na próbę prania brudnych pieniędzy, poinformował Cyvers w oświadczeniu.
• Przypuszczalnie założyciel AAX jest nadal na wolności i ma dostęp do aktywów użytkowników.

Giełda kryptowalut AAX z Hongkongu, która ogłosiła upadłość, przeniosła fundusze na kilka platform handlowych. Zostało to zgłoszone przez analityków Cyvers.

Specjaliści zwrócili uwagę na podejrzane transakcje z udziałem AAX. Na początku lutego z portfeli giełdy kryptowalut wycofano ponad 24 000 ETH, co w chwili pisania tego tekstu stanowi około 70,5 miliona dolarów.

Analitycy zauważyli, że charakter transakcji wskazuje na próby obejścia kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML):

“Zaobserwowana aktywność wskazuje, że giełda próbuje uniknąć AML. Niektóre fundusze platformy zostały zamrożone przez Tether” – powiedział Cyvers.

Eksperci wyjaśnili, że właściciel wspomnianych adresów zainicjował pranie funduszy za pośrednictwem zdecentralizowanych platform. Najpierw rozdzielił ETH między kilka portfeli i przelał je do UmbraCash. Po otrzymaniu WETH ponownie wymienił aktywa na stablecoiny Ethereum i USDT. Ostatecznie niezidentyfikowana osoba wykorzystała blockchain TRON do transferu środków za pośrednictwem SWFT Blockchain.

Przed upadkiem AAX była podobno jedną z największych giełd kryptowalut w Hongkongu z ponad 2 milionami użytkowników. Kilka dni po tym, jak platforma FTX ogłosiła upadłość, AAX przestała wypłacać środki i usunęła wszystkie konta w mediach społecznościowych. W momencie publikacji strona internetowa giełdy pozostaje niedostępna, a strona X (dawniej Twitter) nie była aktualizowana od listopada 2022 roku.

Po zamknięciu giełdy policja w Hongkongu zatrzymała byłego dyrektora generalnego AAX Thora Chana i jednego z członków zarządu, Haominga Lianga. Pomimo podjętych środków, założyciel firmy, którego tożsamość jest nadal nieznana, nadal pozostaje na wolności. Źródło twierdzi, że ma on dostęp do środków użytkowników i kluczy prywatnych portfeli giełdy.

Przypomnijmy, że w lutym 2024 r. zdecentralizowana giełda kryptowalut FixedFloat straciła 26 milionów dolarów w aktywach kryptowalutowych w wyniku włamania. Pisaliśmy również, że pranie pieniędzy w branży kryptowalut spadło o 30%, zgodnie z raportem Chainalysis.