Обанкротившаяся криптобиржа AAX вывела 24 000 ETH с неактивных кошельков
- Признанная банкротом криптобиржа AAX начала переводить крупные суммы со своих кошельков.
- Характер транзакций указывает на попытку отмывания денег, говорится в заявлении Cyvers.
- Предположительно, основатель AAX все еще находится на свободе и имеет доступ к активам пользователей.
Криптобиржа AAX из Гонконга, которая была признана банкротом, перевела средства на несколько торговых платформ. Об этом сообщили аналитики Cyvers.
Специалисты обратили внимание на подозрительные транзакции с участием AAX. В начале февраля с кошельков криптобиржи вывели более 24 000 ETH, что составляет около $70,5 млн на момент написания.
Аналитики отметили, что характер транзакций указывает на попытки обойти контроль по борьбе с отмыванием денег (AML):
«Наблюдаемая активность указывает на то, что биржа пытается избежать AML. Часть средств платформы была заморожена компанией Tether», — заявили в Cyvers.
Эксперты объяснили, что владелец указанных адресов инициировал отмывание средств через децентрализованные платформы. Сначала он распределил ETH между несколькими кошельками и перевел их на UmbraCash. После получения WETH он снова обменял активы на Ethereum и стейблкоины USDT. В конечном счете, неизвестный воспользовался блокчейном TRON для перевода средств через SWFT Blockchain.
По имеющейся информации, до своего краха AAX была одной из крупнейших криптобирж в Гонконге с более чем 2 млн пользователей. Спустя несколько дней после того, как платформа FTX объявила о банкротстве, AAX прекратила вывод средств и удалила все аккаунты в социальных сетях. На момент публикации сайт биржи остается недоступным, а страница в X (ранее Twitter) не обновлялась с ноября 2022 года.
После закрытия полиция Гонконга задержала бывшего CEO AAX Тора Чана и одного из членов правления Хаоминга Ляна. Несмотря на предпринятые меры, основатель компании, личность которого до сих пор неизвестна, все еще находится на свободе. Источник утверждает, что он имеет доступ к средствам пользователей и закрытым ключам кошельков биржи.
Напомним, в феврале 2024 года децентрализованная криптобиржа FixedFloat потеряла $26 млн в криптоактивах в результате взлома. Также мы писали, что отмывание денег в криптоиндустрии сократилось на 30%, согласно отчету Chainalysis.
