Збанкрутіла криптобіржа AAX вивела 24 000 ETH із неактивних гаманців
- Визнана банкрутом криптобіржа AAX почала переказувати великі суми зі своїх гаманців.
- Характер транзакцій вказує на спробу відмивання грошей, йдеться в заяві Cyvers.
- Імовірно, засновник AAX все ще перебуває на волі і має доступ до активів користувачів.
Криптобіржа AAX з Гонконгу, яку було визнано банкрутом, перевела кошти на кілька торгових платформ. Про це повідомили аналітики Cyvers.
Фахівці звернули увагу на підозрілі транзакції за участю AAX. На початку лютого з гаманців криптобіржі вивели понад 24 000 ETH, що становить близько $70,5 млн на момент написання.
Аналітики зазначили, що характер транзакцій вказує на спроби обійти контроль із боротьби з відмиванням грошей (AML):
«Спостережувана активність вказує на те, що біржа намагається уникнути AML. Частина коштів платформи була заморожена компанією Tether», — заявили в Cyvers.
Експерти пояснили, що власник вказаних адрес ініціював відмивання коштів через децентралізовані платформи. Спочатку він розподілив ETH між кількома гаманцями і перевів їх на UmbraCash. Після отримання WETH він знову обміняв активи на Ethereum і стейблкоїни USDT. Зрештою, невідомий скористався блокчейном TRON для переказу коштів через SWFT Blockchain.
За наявною інформацією, до свого краху AAX була однією з найбільших криптобірж у Гонконзі з більш ніж 2 млн користувачів. Через кілька днів після того, як платформа FTX оголосила про банкрутство, AAX припинила виведення коштів і видалила всі акаунти в соціальних мережах. На момент публікації сайт біржі залишається недоступним, а сторінка в X (раніше Twitter) не оновлювалася з листопада 2022 року.
Після закриття поліція Гонконгу затримала колишнього CEO AAX Тора Чана й одного з членів правління Хаомінга Ляна. Незважаючи на вжиті заходи, засновник компанії, особистість якого досі невідома, все ще перебуває на волі. Джерело стверджує, що він має доступ до коштів користувачів і закритих ключів гаманців біржі.
Нагадаємо, у лютому 2024 року децентралізована криптобіржа FixedFloat втратила $26 млн у криптоактивах унаслідок злому. Також ми писали, що відмивання грошей у криптоіндустрії скоротилося на 30%, згідно зі звітом Chainalysis.
