Звіт: у 2023 році відмивання грошей у криптоіндустрії скоротилося на 30%
- Chainalysis представила звіт щодо відмивання грошей у криптосфері.
- Аналітики відзначили істотне скорочення обсягу виведених коштів.
- Зловмисники перемикають увагу з міксерів на кросчейн-мости та ігрові проєкти.
Аналітична компанія Chainalysis представила звіт щодо відмивання грошей у сфері криптоактивів. Експерти відзначають зниження на 30% обсягу коштів у цій категорії незаконних операцій.
У 2023 році за допомогою цифрових активів відмили $22,2 млрд. Роком раніше цей показник становив $31,5 млрд, зазначають у Chainalysis. Експерти підкреслили, що відмивання грошей за допомогою криптовалюти становить лише 1% від глобального обороту таких операцій. На їхню думку, річний обсяг відмитих коштів перевищує $2 трлн.
Аналітики зазначили, що зафіксоване зниження пов’язане не тільки зі скороченням кількості транзакцій у самій індустрії. На ситуацію вплинув перехід шахраїв із криптоміксерів на кросчейн-мости та активне використання ігрових проєктів, вважають у Chainalysis.
Ще одним фактором є розробка хакерами нових стратегій для приховування фінансових потоків. Експерти впевнені, що угруповання Lazarus Group, що базується в Північній Кореї, змінює методи роботи, уникаючи зайвої уваги.
«Проєкт YoMix і його підтримка з боку Lazarus Group є яскравим прикладом здатності досвідчених учасників адаптуватися і знаходити заміну сервісів, що закрилися», — зазначають у Chainalysis.
Аналітики зазначають, що використання хакерами криптоміксерів скоротилося вдвічі. У 2023 році зловмисники відмили через ці сервіси $504,3 млн.
Таке зниження команда Chainalysis пов’язує з посиленням тиску на міксери з боку влади. Як приклад вони наводять справу проєкту Sinbad, щодо якого в листопаді 2023 року Управління з контролю за іноземними активами США ввело санкції.
«Багато в чому це, ймовірно, пов’язано із зусиллями правоохоронних органів і регулювальних органів, такими як введення санкцій і закриття мікшера Sinbad у 2023 році», — зазначили в Chainalysis.
Нагадаємо, ми писали, що у США створили організацію Security Alliance для боротьби з хакерами.
