Tylko 19% nielegalnych transakcji kryptowalutowych w 2022 r. zostało dokonanych za pomocą bitcoina
- W 2016 r. liczba ta osiągnęła 97%
- Obecnie nielegalna działalność kryptowalutowa przeniosła się na inne blockchainy
- Najpopularniejszymi sieciami dla oszustów są Ethereum, Tron i Binance Smart Chain
- Łącznie ofiary straciły ponad 7,8 mlrrd dolarów
TRM Labs, wiodąca firma w dziedzinie inteligentnych rozwiązań blockchain, opublikowała raport dotyczący nielegalnych operacji w ekosystemie kryptowalut. Zgodnie z tym dokumentem, nastąpiła zmiana w przestępczości kryptowalutowej, a mianowicie przejście z łańcucha blokowego Bitcoin na inne sieci, takie jak Ethereum, Tron, Binance Smart Chain i inne. Warto zauważyć, że Bitcoin stanowi tylko 19% nielegalnego wolumenu kryptowalut.
W 2022 r. łączna kwota pieniędzy wydanych na różne oszukańcze programy wyniosła około 9,04 mld USD, z czego większość stanowiły schematy Ponziego lub piramidy finansowe. Około 2 miliardów dolarów zostało skradzionych w wyniku ataków na mosty cross-chain.
Aby ukryć swoje działania, przestępcy coraz częściej stosują technikę zwaną cross-chain bridging, która polega na przenoszeniu środków z jednego łańcucha bloków do drugiego. Utrudnia to śledzenie tych funduszy na zewnątrz.
W 2016 r. dwie trzecie ataków hakerskich było wymierzonych w bitcoina. Jednak w 2022 r. odsetek ten znacznie spadł. W tym samym czasie Ethereum (68%) i Binance Smart Chain (19%) stały się bardziej popularne wśród przestępców. W raporcie stwierdzono również, że BTC nie jest już uważany za najlepszą kryptowalutę do finansowania działalności terrorystycznej, ponieważ rynek ten jest obecnie zdominowany przez USDT na blockchainie Tron.
Można również przeczytać o stratach poniesionych przez sektor DeFi w drugim kwartale 2022 r. w wyniku włamań i oszustw.
