Тільки 19% незаконних крипто-операцій у 2022 році припало на біткоїн
- У 2016 році цей показник сягав позначки в 97%
- Зараз незаконна криптоактивність перемістилася в бік інших блокчейнів
- Найпопулярнішими мережами для шахраїв стали Ethereum, Tron і Binance Smart Chain
- Загалом жертви втратили більш ніж $7,8 млрд
TRM Labs, провідна компанія у сфері інтелектуальних рішень для блокчейну, опублікувала звіт, що стосується незаконних операцій у криптоекосистемі. Згідно з цим документом, відбувається зміна в криптозлочинності, а саме перехід від блокчейна Біткоїн до інших мереж, таких як Ethereum, Tron, Binance Smart Chain та інші. Примітно, що на Біткоїн припадає лише 19% незаконного обсягу криптовалюти.
Протягом 2022 року загальна сума, спрямована на різні шахрайські схеми, склала близько $9,04 млрд, причому більшість — схеми Понці або фінансові піраміди. Приблизно $2 млрд було викрадено через атаки на кросчейн-мости.
Для того, щоб приховати свої дії, злочинці дедалі частіше використовують таку методику, як перехід між мережами, що полягає в переміщенні коштів з одного блокчейна в інший. Це дає змогу ускладнити зовнішнє відстеження цих коштів.
У 2016 році дві третини хакерських атак були спрямовані на біткоїни. Однак у 2022 році цей відсоток значно скоротився. Водночас Ethereum (68%) і Binance Smart Chain (19%) стали більш популярними серед злочинців. Також у звіті пише, що BTC більше не вважається найкращою криптовалютою для фінансування терористичних активностей, оскільки на цьому ринку тепер переважає USDT на блокчейні Tron.
Також на нашому сайті можна прочитати про збитки, яких зазнав сектор DeFi у другому кварталі 2022 року внаслідок зломів і шахрайства.
