Мін’юст США: співзасновники Tornado Cash знали про відмивання грошей і отримували прибуток від міксера

• Влада США роз’яснила свою позицію щодо звинувачень на адресу співзасновників Tornado Cash.
• На їхню думку, розробники проєкту знали про відмивання грошей і отримували прибуток від міксера.
• Мін’юст вважає, що Tornado Cash є «комерційним підприємством».

Міністерство юстиції США надало роз’яснення щодо своїх звинувачень на адресу співзасновників міксера Tornado Cash. Вони стверджують, що діяльність розробників не обмежувалася простим написанням коду.

Представники влади подали заперечення на вимогу захисту співзасновника проєкту Романа Сторма. Юристи підозрюваного у відмиванні грошей попросили суд відхилити позов. За їхніми словами, Tornado Cash ніколи не стягував плату за свої послуги, а сам обвинувачений займався виключно написанням коду.

Мін’юст США не згоден із доводами захисту. Влада стверджує, що Сторм і його партнер Роман Семенов отримували прибуток від міксера. На думку сторони обвинувачення, вони також знали про відмивання грошей через проєкт, але продовжували просувати Tornado Cash.

Крім цього, стверджується, що більшість користувачів отримували доступ до міксера через офіційний сайт, яким керували розробники. Команда проєкту могла організувати роботу Tornado Cash іншим чином, але не стала цього робити, заявили в Мін’юсті.

Влада вважає, що міксер є «комерційним підприємством», націленим на прибуток. Роман Сторм і його колеги отримували грошову вигоду від надання послуг, підкреслили представники відомства.

«В обвинувальному висновку чітко стверджується, що сервіс Tornado Cash був комерційним підприємством, створеним з метою одержання фінансової вигоди, і що сам обвинувачений одержував прибуток від його роботи, контролюючи разом з іншими ключові компоненти інтегрованого сервісу», — йдеться в заяві Мін’юсту.

Нагадаємо, що влада США ввела заборону на використання міксера в серпні 2022 року. Через деякий час в Амстердамі затримали засновника проєкту Олексія Перцева. Його звинуватили в приховуванні злочинних фінансових потоків і відмиванні грошей.

Через рік Мін’юст висунув претензії Роману Сторму і Роману Семенову. Програмістів підозрюють у відмиванні грошей на суму понад $1 млрд і змові з метою порушення закону «Про надзвичайні міжнародні економічні повноваження».

Раніше ми писали, що розробники Tornado Cash зібрали понад $430 000 на оплату послуг юристів.