Минюст США: соучредители Tornado Cash знали об отмывании денег и получали прибыль от миксера

• Власти США разъяснили свою позицию относительно обвинений в адрес сооснователей Tornado Cash.
• По их мнению, разработчики проекта знали об отмывании денег и получали прибыль от миксера.
• Минюст считает, что Tornado Cash является «коммерческим предприятием».  

Министерство юстиции США представило разъяснения относительно своих обвинений в адрес соучредителей миксера Tornado Cash. Они утверждают, что деятельность разработчиков не ограничивалась простым написанием кода.

Представители властей подали возражение на требование защиты сооснователя проекта Романа Сторма. Юристы подозреваемого в отмывании денег попросили суд отклонить иск. По их словам, Tornado Cash никогда не взимал плату за свою услуги, а сам обвиняемый занимался исключительно написанием кода.

Минюст США не согласен с доводами защиты. Власти утверждают, что Сторм и его партнер Роман Семенов получали прибыль от миксера. По мнению стороны обвинения, они также знали об отмывании денег через проект, но продолжали продвигать Tornado Cash.

Помимо этого, утверждается, что большинство пользователей получали доступ к миксеру через официальный сайт, которым управляли разработчики. Команда проекта могла организовать работу Tornado Cash иным образом, но не стала этого делать, заявили в Минюсте.

Власти считают, что миксер является «коммерческим предприятием», нацеленным на прибыль. Роман Сторм и его коллеги получали денежную выгоду от предоставления услуг, подчеркнули представители ведомства.

«В обвинительном заключении четко утверждается, что сервис Tornado Cash был коммерческим предприятием, созданным с целью получения финансовой выгоды, и что сам обвиняемый получал прибыль от его работы, контролируя вместе с другими ключевые компоненты интегрированного сервиса», — говорится в заявлении Минюста. 

Напомним, что власти США ввели запрет на использование миксера в августе 2022 года. Через некоторое время в Амстердаме задержали основателя проекта Алексея Перцева. Его обвинили в сокрытии преступных финансовых потоков и отмывании денег.

Спустя год Минюст предъявил претензии Роману Сторму и Роману Семенову. Программистов подозревают в отмывании денег на сумму более $1 млрд и сговоре с целью нарушения закона «О чрезвычайных международных экономических полномочиях».

Ранее мы писали, что разработчики Tornado Cash собрали более $430 000 на оплату услуг юристов.