TRM Labs: stablecoin USDT jest liderem w finansowaniu terroryzmu wśród aktywów kryptograficznych
- USDT jest używany częściej niż inne stablecoiny w nielegalnych transakcjach aktywów cyfrowych.
- TRM Labs twierdzi, że około 1,6% całkowitego wolumenu Tethera jest powiązane z działalnością przestępczą.
- W 2023 r. USDT był regularnie wykorzystywany do finansowania terroryzmu.
Analitycy TRM Labs stwierdzili, że Tether jest najpopularniejszym stablecoinem do nielegalnych transakcji kryptowalut. Według nich w 2023 r. 1,6% całkowitego wolumenu USDT było związane z działalnością przestępczą.
Eksperci uważają, że Tether w sieci Tron „ugruntował swoją pozycję jako aktywo wybierane przez finansujących terrorystów”. Jak obliczyła firma, w ubiegłym roku liczba adresów związanych z zastrzykami finansowymi dla tego sektora przestępczego wzrosła o 125%.
Zespół TRM Labs zauważa, że we wspomnianym okresie sprawozdawczym sieć Tron odpowiadała za 45% wszystkich nielegalnych przepływów w branży kryptograficznej. Jednocześnie Ethereum zajęło drugie miejsce w rankingu ze wskaźnikiem 24%, a Bitcoin znalazł się na miejscu trzecim z 18%.
Wolumen stablecoina Tether związany z nielegalnymi transakcjami osiągnął łącznie 19,3 miliarda dolarów w 2023 roku. Dla porównania analitycy podali drugi co do wielkości aktyw tego typu pod względem kapitalizacji rynkowej – USDC. Jego „nielegalna część” osiągnęła kwotę 429 milionów dolarów, co stanowi 0,05% całkowitego wolumenu stablecoinów w sieci.
Przedstawiciele Tethera stwierdzili, że trudno im skomentować raport. Pozwalają na błędną interpretację danych, co może spowodować znaczny wzrost kwoty zaangażowanej w nielegalne transakcje.
„Chociaż nie mamy dostępu do raportu, dotychczasowe doświadczenia wielokrotnie wskazywały, że dane dotyczące transakcji były często zawyżone. Zakładają, że jeśli serwis otrzyma niewielką część nielegalnych środków, to wszystkie aktywa w serwisie są nielegalne, co znacznie zawyża rzeczywistą wartość” – podkreślił Tether.
Emitent stablecoina wielokrotnie spotykał się z oskarżeniami o aktywne wykorzystywanie USDT przez przestępców. W styczniu 2024 r. Urzędnicy ONZ stwierdzili, że Tether jest coraz częściej wykorzystywany do prania pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej.
Jesienią ubiegłego roku członkowie Kongresu USA wezwali także Departament Sprawiedliwości do zbadania możliwego związku Tethera z finansowaniem grupy Hamas.
Przypomnijmy, że pisaliśmy, że przeciwko publikacji WSJ złożono pozew o zniesławienie w związku z artykułem o Tether i Bitfinexie z 2023 roku. Jedna z osób zaangażowanych w materiał poinformowała o błędnych oskarżeniach mediów o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
