TRM Labs: стейблкоїн USDT — лідер у фінансуванні тероризму серед криптоактивів
- USDT частіше за інші стейблкоїни використовують у незаконних операціях із цифровими активами.
- Близько 1,6% від загального обсягу Tether пов’язано зі злочинною діяльністю, заявили в TRM Labs.
- У 2023 році USDT регулярно використовували для фінансування тероризму.
Аналітики компанії TRM Labs заявили, що Tether є найпопулярнішим стейблкоїном для проведення незаконних операцій із криптоактивами. За їхніми даними, у 2023 році 1,6% від загального обсягу USDT виявилися пов’язані зі злочинною діяльністю.
Експерти вважають, що Tether у мережі Tron «закріпив свою позицію як актив, який вважають за краще використовувати організації, що фінансують тероризм». Минулого року кількість адрес, пов’язаних із вливанням коштів у цей сектор злочинності, зросла на 125%, підрахували в компанії.
Команда TRM Labs зазначає, що за згаданий звітний період на мережу Tron припало 45% від усіх незаконних потоків у криптогалузі. При цьому Ethereum посів другу позицію в рейтингу, з показником у 24%, а біткоїн опинився на третьому місці з 18%.
Обсяг стейблкоїна Tether, пов’язаний із нелегальними операціями, загалом сягнув $19,3 млрд у 2023 році. Для порівняння аналітики навели другий за ринковою капіталізацією актив цього роду – USDC. Його «незаконна складова» досягла позначки в $429 млн, що становить 0,05% від загального обсягу стейблкоїна в мережі.
Представники Tether заявили, що їм складно коментувати представлений звіт. Вони допускають неправильну інтерпретацію даних, через яку сума, що фігурує в нелегальних операціях, може значно збільшитися.
«Хоча у нас немає доступу до звіту, попередній досвід неодноразово показував, що цифри транзакцій часто були перебільшені. Вони припускають, що якщо сервіс отримує якусь невелику частину незаконних коштів, то всі активи в сервісі є незаконними, що значно завищує фактичні значення», — підкреслили в Tether.
Емітент стейблкоїна неодноразово стикався зі звинуваченнями в активному використанні злочинцями USDT. У січні 2024 року представники ООН заявили, що Tether дедалі частіше використовують для відмивання грошей у Південно-Східній Азії.
Восени минулого року члени Конгресу США також закликали Міністерство юстиції провести розслідування щодо можливого зв’язку Tether із фінансуванням угруповання ХАМАС.
Нагадаємо, ми писали, що проти видання WSJ подали позов за наклеп через статтю про Tether і Bitfinex від 2023 року. Один із фігурантів матеріалу заявив про помилкові звинувачення з боку ЗМІ у відмиванні грошей і фінансуванні тероризму.
