В ООН заявили про те, що USDT все частіше використовують для відмивання грошей у Південно-Східній Азії
- В ООН опублікували звіт про роль криптоактивів у злочинній діяльності синдикатів Південно-Східної Азії.
- Згідно з ним, зловмисники все частіше використовують саме USDT для відмивання грошей.
- Однією з причин в агентстві вважають недостатньо жорстке регулювання галузі.
Злочинці в Південно-Східній Азії все частіше використовують саме USDT для відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. Про це повідомляє FT з посиланням на звіт Управління ООН з наркотиків і злочинності.
Представник агентства так прокоментував ситуацію в бесіді з пресою:
«Організована злочинність фактично створила паралельну банківську систему з використанням нових технологій, а поширення слабо або повністю нерегульованих онлайн-казино разом із криптоактивами посилило кримінальну екосистему регіону».
USDT також активно використовується в шахрайських схемах, зазначено у звіті. Зокрема, це так званий «забій свиней», коли жертву ретельно обробляють протягом тривалого часу.
В ООН висловили занепокоєння темпами розробки глобального регулювання сфери криптоактивів. Тут вважають, що вони відстають від швидкості розвитку та популяризації сегмента.
Підтвердженням останньої тези є ступінь публічності діяльності злочинців. Один із місцевих кримінальних синдикатів відкрито рекламує обмін USDT на готівку, йдеться в замітці.
Раніше ми висвітлювали звіт Binance за обсягами обороту USDT у «тіньовому» секторі Південно-Східної Азії за 2022 рік. Згідно з ним, показник перевищив $115 млрд.
Водночас Tether активно співпрацює з правоохоронними органами в рамках ініціатив із боротьби з відмиванням грошей. Серед них ФБР і Секретна служба США.
На початку грудня 2023 року компанія заморозила понад 160 рахунків, які були замішані в нелегальній діяльності.
