ONZ twierdzi, że USDT jest coraz częściej wykorzystywany do prania pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej
- ONZ opublikowała raport na temat roli kryptowalut w działalności przestępczej syndykatów w Azji Południowo-Wschodniej.
- Według niego przestępcy coraz częściej wykorzystują USDT do prania pieniędzy.
- Jednym z powodów, dla których agencja uważa niewystarczająco ścisłą regulację branży.
Przestępcy w Azji Południowo-Wschodniej coraz częściej wykorzystują USDT do prania pieniędzy. Informuje o tym FT powołując się na raport Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości.
Przedstawiciel agencji skomentował sytuację w rozmowie z prasą:
“Przestępczość zorganizowana skutecznie stworzyła równoległy system bankowy wykorzystujący nowe technologie, a rozprzestrzenianie się słabo lub całkowicie nieuregulowanych kasyn online wraz z kryptowalutami wzmocniło ekosystem przestępczy w regionie”.
W raporcie stwierdzono, że USDT jest również aktywnie wykorzystywany w oszukańczych programach. Obejmują one tak zwany “ubój świń”, w którym ofiara jest starannie przygotowywana przez długi czas.
W ONZ wyrażono zaniepokojenie tempem rozwoju globalnej regulacji sfery kryptowalut. Uważają, że pozostają one w tyle za tempem rozwoju i popularyzacji tego segmentu.
Potwierdzeniem tej ostatniej tezy jest stopień nagłośnienia działalności przestępców. Jeden z lokalnych syndykatów przestępczych otwarcie reklamuje wymianę USDT na gotówkę, czytamy w notatce.
Wcześniej informowaliśmy o raporcie Binance dotyczącym wielkości obrotów USDT w sektorze “cienia” w Azji Południowo-Wschodniej w 2022 roku. Według niego liczba ta przekroczyła 115 mld USD.
Jednocześnie Tether aktywnie współpracuje z organami ścigania w ramach inicjatyw przeciwdziałających praniu pieniędzy. Wśród nich są FBI i amerykańskie służby specjalne.
Na początku grudnia 2023 r. firma zamroziła ponad 160 kont, które były zaangażowane w nielegalne działania.
