Мін’юст США закликали провести розслідування можливого зв’язку Binance і Tether із ХАМАСом
- Сенаторка Синтія Ламміс і конгресменка Френч Гілл надіслали в Мін’юст лист.
- У ньому вони закликали відомство провести розслідування діяльності Binance і Tether.
- Контрагентів звинувачують у пособництві фінансуванню тероризму шляхом траншу коштів на рахунки угруповання ХАМАС.
Сенаторка Синтія Ламміс і членкиня Палати представників Конгресу Френч Гілл надіслали в Мін’юст США відкритий лист. У ньому вони закликали відомство провести розслідування щодо можливого сприяння угрупованню ХАМАС з боку біржі Binance і компанії Tether.
«Ми закликаємо Мін’юст ретельно оцінити ступінь, до якого зазначені контрагенти надають матеріальну підтримку і ресурси терористам за допомогою порушення чинного законодавства про санкції», — йдеться у зверненні.
На своїй сторінці в X (раніше Twitter) сенатор Ламміс так прокоментувала свою позицію:
«Коли справа доходить до незаконних фінансових операцій, наш ворог не криптовалюта, а окремі зловмисники».
Приводом для звернення став матеріал, опублікований виданням WSJ на початку жовтня 2023 року. Згідно з ним, терористичні угруповання, включно з ХАМАС, отримали «мільйони доларів» через якогось «постачальника послуг».
Пізніше Elliptic і Chainalysis спростували ці дані. Однак законодавці вважають за необхідне провести всебічну оцінку ситуації:
«[…] у наступних звітах наголошувалося, що рівень фінансування, зазначений у статті, ймовірно, неточний. Однак, ми вважаємо важливим, щоб Мін’юст притягнув до відповідальності зловмисників, якщо це буде доведено».
Водночас автори листа закликали відомство зосередитися на «поганих гравцях». У зверненні підкреслюється, багато контрагентів прагнуть дотримуватися вимог і санкційного режиму США.
Ситуацію прокоментували в Tether. Компанія опублікувала у своєму блозі статтю на тему протидії тероризму. Серед іншого, там зазначено таке:
«Дуже важливо розуміти, неточна інформація не тільки породжує необґрунтовані побоювання, а й представляє Tether у несправедливому і спотвореному світлі».
Нагадаємо, ХАМАС вважається терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США, Великій Британії, країнах Європейського союзу та Японії, а також заборонений у Йорданії та Єгипті. Австралія визнає терористичним тільки військове крило ХАМАС.
