Минюст США призвали провести расследование возможной связи Binance и Tether с ХАМАСом
- Сенатор Синтия Ламмис и конгресмен Френч Хилл направили в Минюст письмо.
- В нем они призвали ведомство провести расследование деятельности Binance и Tether.
- Контрагентов обвиняют в пособничестве финансированию терроризма путем транша средств на счета группировки ХАМАС.
Сенатор Синтия Ламмис и член Палаты представителей Конгресса Френч Хилл направили в Минюст США открытое письмо. В нем они призвали ведомство провести расследование на предмет возможного содействия группировке ХАМАС со стороны биржи Binance и компании Tether.
«Мы призываем Минюст тщательно оценить степень, в которой указанные контрагенты предоставляют материальную поддержку и ресурсы террористам посредством нарушения действующего законодательства о санкциях», — говорится в обращении.
На своей странице в X (ранее Twitter) сенатор Ламмис так прокомментировала свою позицию:
«Когда дело доходит до незаконных финансовых операций, наш враг не криптовалюта, а отдельные злоумышленники».
Поводом для обращения послужил материал, опубликованный изданием WSJ в начале октября 2023 года. Согласно ему, террористические группировки, включая ХАМАС, получили «миллионы долларов» через некоего «поставщика услуг».
Позднее Elliptic и Chainalysis опровергли эти данные. Однако законодатели считают необходимым провести всестороннюю оценку ситуации:
«[…] в последующих отчетах подчеркивалось, что уровень финансирования, указанный в статье, вероятно, неточен. Однако, тем не менее, мы считаем важным, чтобы Минюст привлек к ответственности злоумышленников, если это будет доказано».
В то же время авторы письма призвали ведомство сосредоточиться на «плохих игроках». В обращении подчеркивается, многие контрагенты стремятся соблюдать требования и санкционный режим США.
Ситуацию прокомментировали в Tether. Компания опубликовала в своем блоге статью на тему противодействия терроризму. В числе прочего, там указано следующее:
«Очень важно понимать, неточная информация не только порождает необоснованные опасения, но и представляет Tether в несправедливом и искаженном свете».
Напомним, ХАМАС считается террористической организацией в Израиле, Канаде, США, Великобритании, странах Европейского союза и Японии, а также запрещен в Иордании и Египте. Австралия признает террористическим только военное крыло ХАМАС.
