Mieszkaniec Indii przyznał się do stworzenia fałszywej strony Coinbase i kradzieży 9,5 mln USD w kryptowalutach
- Twórca fałszywej strony Coinbase, Chirag Tomar, został oskarżony o oszustwo i pranie brudnych pieniędzy.
- Ofiarami hindusa padły co najmniej 542 osoby.
- Straty wynikające z oszustwa Tomary szacuje się na ponad 9,5 miliona dolarów.
Obywatel Indii Chirag Tomar przyznał się do stworzenia fałszywej strony giełdy kryptowalut Coinbase, kradzieży danych uwierzytelniających setek użytkowników i sprzeniewierzenia ponad 9,5 miliona dolarów w kryptowalutach. Informuje o tym CoinDesk powołując się na dokumenty sądowe.
Zgodnie z dostarczonymi danymi, Tomar został aresztowany na lotnisku w Atlancie (USA) w dniu 20 grudnia 2023 r. podczas wizyty w tym kraju na podstawie wizy turystycznej. Został oskarżony o spisek w celu popełnienia oszustwa i prania pieniędzy.
Amerykańskim organom ścigania udało się zidentyfikować oszusta dzięki korespondencji ze wspólnikami. Według doniesień, komunikował się z nimi za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Ten sam adres Tomar wskazał podczas ubiegania się o wizę turystyczną.
Dochodzenie wykazało, że Hindus i jego wspólnicy stworzyli fałszywą stronę internetową giełdy kryptowalut Coinbase. Z dokumentów wynika, że w okresie od czerwca 2021 r. do końca 2023 r. korzystały z niej co najmniej 542 osoby. Przelały one na fałszywą platformę ponad 9,5 miliona dolarów, które zostały sprzeniewierzone przez atakujących.
Raport mówi, że Tomar stworzył osobny arkusz kalkulacyjny z listą ofiar i kwotą skradzionych środków. Wykorzystał również dokumenty i dane uzyskane za pośrednictwem fałszywej witryny do tworzenia nowych kont na innych giełdach kryptowalut.
Organy ścigania twierdzą, że Chirag Tomar wykorzystał nielegalnie uzyskane kryptowaluty do zakupu samochodów Porsche i Lamborghini oraz drogich zegarków. Wydał również środki użytkowników na wycieczki do Tajlandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Wielkiej Brytanii.
Zgodnie z dokumentami, oszustowi grozi wyrok 20 lat więzienia. Poinformowano, że ostateczny wyrok dla Tomara zostanie wydany później.
Przypomnijmy, że w kwietniu 2024 r. założyciel Ace Exchange David Pan został oskarżony o oszustwo i pranie pieniędzy na kwotę 10,7 mln USD. Ofiarami jego oszustwa padło co najmniej 160 osób.
